3. Паспорт сделки может использоваться органами и агентами
валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
23. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.
ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,-
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных
статьями 174, 174,1 УК РФ, ответственность по которым установлена
указанными статьями.
Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо
оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для
финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211,
277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы,
незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя
бы одного из указанных преступлений.
24. Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг)/— федеральный
орган исполнительной власти России, уполномоченный принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма» КФМ России стал главным органом по борьбе с финансированием
терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять
комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного
бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с
драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк чёрный список банков,
скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года/— списки лиц и организаций,
подозреваемых в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КФМ России
(Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к
отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по