Раду П.К. Следите за деньгами: пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию

Международный центр журналистики, 2010. — 54 с. Румынские репортеры Центра журналистских расследований, начав расследование деятельности золотодобывающей компании, расположенной в селе Трансильвании, не могли себе представить, что столкнутся с широкомасштабной коррупционной сетью, связывающей бизнес на пяти континентах. Название компании, имя ее владельца вывели журналистов на российских олигархов, представителей восточноевропейских правительств, бывших сотрудников известных корпораций и даже чиновников НАТО. Документы предприятия, зарегистрированных более чем в 20 странах, подтверждали связи между чиновниками, бывшими сотрудники секретных служб коммунистического режима и подозрительными западными корпорациями. Результаты журналистских расследований были использованы общественными организациями для давления на органы власти, а инвесторами для определения благонадежности капиталовложений и бизнес деятельности с предприятием. Отслеживание денежных потоков становится все более широко используемым методом, требующим новых инструментов сбора, анализа и интерпретации информации. Пособие описывает некоторые методы, которые журналисты могут применять для расследования деятельности компаний по всему миру, включает рекомендации и приемы определения их принадлежности компаний, список национальных и международных баз данных, которые могут пригодиться в процессе расследования. Введение.
Имена, даты рождения и подставные лица.
Необычные оффшорные компании.
Укрываясь в оффшоре.
Уровни секретности.
Ловись, рыбка.
Судебные архивы и сила сети Интернет.
Анализ с помощью программ и онлайновых инструментов.
Полевое исследование и международное сотрудничество.
Безопасность.
Онлайновые инструменты для поиска информации о компаниях.
Комплексные базы данных.