Баранов В.М. Использование банковской информации по делам о сокрытии и легализации незаконных доходов

формат exe
размер 1003.13 КБ
добавлен 03 июня 2009 г.

Методическое пособие.
В пособии рассмотрена методика использования информации при расследовании преступлений, совершенных под видом расчетно-банковских операций. Особое внимание уделено анализу операций, связанных с обналичиванием скрытых доходов и отмыванием "грязных" денежных средств.
Пособие предназначено для следователей, оперативных работников, и иных лиц, осуществляющих борьбу с экономическими и налоговыми преступлениями, а также для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД России.

Смотрите также

Алексеева Д.Г. Хоменко Е.Г. Банковское право, сборник курсовых работ

формат pdf
размер 2.86 МБ
добавлен 28 апреля 2010 г.

Сборник составлен на основе лучших курсовых работ по банковскому праву, освещающих такие актуальные вопросы, как правовой статус Банка России и кредитных организаций, особенности правового регулирования депозитных, расчетных, кредитных, валютных и других банковских операций, с учетом последних изменений в российском банковском законодательстве. Особое место в издании занимают Методические рекомендации по написанию курсовой работы, подготовленные...

Быков И.А. Содержание и методы государственного регулирования банковской деятельности

Статья

формат doc
размер 230.5 КБ
добавлен 27 сентября 2010 г.

Право и жизнь. - № 1, 2. - 2010 г. Содержание Содержание и методы государственного регулирования банковской деятельности Ссылки на литературу Совершенствование государственного регулирования банковской деятельности Ссылки на литературу

Кавелина Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону О банках и банковской деятельности

формат doc
размер 306.78 КБ
добавлен 03 ноября 2010 г.

- Система ГАРАНТ, 2010 г. Оглавление. Общие положения. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов. Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной организации на территории иностранного государства. Сберегательное дело. Бухгалтерский уче...

Костькова О.В. Комментарий к Федеральному закону О банках и банковской деятельности

формат doc
размер 250.09 КБ
добавлен 27 сентября 2010 г.

- Система ГАРАНТ, 2007 г. Содержание Общие положения Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций Межбанковские отношения и обслуживание клиентов Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной организации на территории иностранного государства Сберегательное дело Бухгалтерский учет в кред...

Латус Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности

формат doc
размер 296.41 КБ
добавлен 12 ноября 2011 г.

– М.: "Волтерс Клувер", 2008. – 134 с. Оглавление Предисловие Правовое обеспечение стабильности рынка банковских услуг: основные понятия и теоретические основы Банковское регулирование и рынок банковских услуг: понятие и соотношение Понятие и система средств, обеспечивающих стабильность рынка банковских услуг Виды банковского регулирования. Классификация средств банковского регулирования и надзора Проблемы правового положения органа банковского р...

Лекции - Банковское право

Статья

формат docx
размер 48.58 КБ
добавлен 06 ноября 2011 г.

Этапы правового регулирования банковской деятельности в РФ и тенденции развития банковского законодательства РФ. Понятие, предмет, метод, система банковского права РФ. Источники банковского права РФ. Понятие и элементы банковской системы РФ. Правовой статус Центрального банка РФ. Структура и принципы деятельности Центрального Банка РФ. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций. Банковское регулирование и надзор за деятельностью к...

Презентация - лицензирование банковской деятельности

Презентация

формат ppt
размер 8.68 МБ
добавлен 25 октября 2011 г.

18 слайдов, РТА, 2011 год, юрфак. Понятие лицензионного режима банковской деятельности, его цели, значение, характеристика. Анализ НПА, регламентирующих порядок выдачи лицензии и её отзыва. Элементы лицензионного режима банковской деятельности. Виды лицензий, согласно действующему законодательству. Виды предпринимательской деятельности кредитных организаций.

Реферат - Банковская система РФ

Реферат

формат doc
размер 136.5 КБ
добавлен 09 января 2010 г.

БашГу. Институт права. 2009 год. 29 стр. Введение. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации. Актуальные вопросы развития банковской системы и банковского законодательства России. Некоторые проблемы структурного состава банковской системы Российской Федерации. Роль банковской системы в стимулировании экономической деятельности. Законодательная база и инструменты управления банковской системой. Публичность в правовом регулировани...

Селивановский А. Банковская тайна: состояние и проблемы

Статья

формат doc
размер 175.5 КБ
добавлен 03 ноября 2010 г.

Бухгалтерия и банки. - N 8, N 9, 2006. Содержание. Что такое банковская тайна. Место банковской тайны среди других видов информации с ограниченным доступом. Гаранты и хранители банковской тайны. Раскрытие информации, относящейся к банковской тайне. Раскрытие в силу предписания закона. Предоставление информации с согласия клиента. Иные исключения из банковской тайны. Ответственность за разглашение банковской тайны. Уголовная ответственность. Адми...

Шпоры по банковскому законодательству

pottee

формат doc
размер 380 КБ
добавлен 18 февраля 2009 г.

Гражданский кодекс РФ об организации банковской деятельности. Федеральные законы «О государственной регистрации юридических лиц», «О центральном банке Российской федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью » о направления организации банковской деятельности. Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О центральном банке Российской федерац...