ТГУ, доц. Сорокин М.А., Томск, 2016, 95 с.
Выполнил: студент Малинкаева Ф.Ш.
Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика Цель работы: на основе анализа существующей национальной системы ПОД/ФТ разработать меры по совершенствованию системы финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: рассмотреть финансовый мониторинг в коммерческих банках как одну из форм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; рассмотреть финансовый мониторинг в ПАО «Сбербанк России»; дать рекомендации по совершенствованию организации взаимодействия субъектов финансового мониторинга всех уровней национальной системы ПОД/ФТ. Финансовый мониторинг в коммерческих банках как одна из форм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Теоретические основы финансового мониторинга
Принципы организации финансового мониторинга в коммерческих банках
Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Анализ законодательной базы и практических основ организации финансового мониторинга в банковской системе РФ
Финансовый мониторинг в ПАО «Сбербанк России»
Программа идентификации банком своих клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в ПАО «Сбербанк России»
Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю в ПАО «Сбербанк России»
Порядок выявления необычных сделок в ПАО «Сбербанк России»
Направления развития и совершенствования системы финансового мониторинга в коммерческих банках
Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере
Направления развития нормативно-правового регулирования российских банков в области ПОД/ФТ
Перспективы развития и совершенствования финансового мониторинга в коммерческих банках
Выполнил: студент Малинкаева Ф.Ш.
Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика Цель работы: на основе анализа существующей национальной системы ПОД/ФТ разработать меры по совершенствованию системы финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: рассмотреть финансовый мониторинг в коммерческих банках как одну из форм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; рассмотреть финансовый мониторинг в ПАО «Сбербанк России»; дать рекомендации по совершенствованию организации взаимодействия субъектов финансового мониторинга всех уровней национальной системы ПОД/ФТ. Финансовый мониторинг в коммерческих банках как одна из форм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Теоретические основы финансового мониторинга
Принципы организации финансового мониторинга в коммерческих банках
Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Анализ законодательной базы и практических основ организации финансового мониторинга в банковской системе РФ
Финансовый мониторинг в ПАО «Сбербанк России»
Программа идентификации банком своих клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в ПАО «Сбербанк России»
Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю в ПАО «Сбербанк России»
Порядок выявления необычных сделок в ПАО «Сбербанк России»
Направления развития и совершенствования системы финансового мониторинга в коммерческих банках
Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере
Направления развития нормативно-правового регулирования российских банков в области ПОД/ФТ
Перспективы развития и совершенствования финансового мониторинга в коммерческих банках