Навчальний посібник. — К.: Міжнародна агенція "БІЗОН", 2008. — 384
с. — (Бібліотека підприємництва). — ISBN 978-966-8283-24-0
Висвітлено теоретичні та історичні аспекти відмивання злочинно
здобутих доходів і боротьби з ними. Розкрито питання міжнародної
нормативно-правової регламентації боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням
тероризму, а також систему органів та установ, що її
здійснюють.
Розраховано на працівників суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів юридичних та економічних вузів. Зміст
Передмова
Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму в розрізі міжнародної нормативно-правової документації
Міжнародні та регіональні організації, що здійснюють боротьбу з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Додатки
Література
Розраховано на працівників суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів юридичних та економічних вузів. Зміст
Передмова
Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму в розрізі міжнародної нормативно-правової документації
Міжнародні та регіональні організації, що здійснюють боротьбу з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Додатки
Література