Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012.- 280с. Введение
Опыт Люксембурга по противодействию отмыванию денег
Задачи в сфере борьбы с отмыванием денег в Люксембурге
Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Люксембурге
Требования по идентификации клиентов, действующие в Люксембурге
Практические примеры сделок, направленных на отмывание денег
Опыт по противодействию отмыванию денег других стран
Великобритания
Италия
Швейцария
Австрия
Германия
Франция
Бельгия
США
Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе Российской Федерации
Общие понятия
Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Цели и задачи внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю
Сомнительные операции и необычные сделки
Особенности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях
Распределение функций в кредитной организации по ПОД/ФТ
Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма: сущность, механизмы проявления, классификация и оценка последствий
Теоретические аспекты понятия риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему Российской Федерации
Основы методологии управления риском вовлечения российского банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Особенности контроля соблюдения кредитными организациями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Литература