Звіт Державної служби фінансового моніторингу України
Справи:
Приховування незаконного походження доходів, здобутих від «шахрайства Фурикоме»
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з розповсюдженням порнографічних, піратських DVD через Інтернет.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з продажем крадених речей на Інтернет-аукціоні.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з «шахрайством Фурикоме», в рамках якого вимагалося повернення субсидії за заочне навчання.
Отримання кримінальних доходів, пов'язаних з шахрайством, об'єктом якого є система фінансування зайнятості
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних зі шахрайськими позичаннями у подруги.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних зі справою порушення законодавства щодо грошових позик (відсутність реєстрації) та порушення інвестиційного законодавства (висока відсоткова ставка).
Отримання кримінальних доходів, пов'язане зі справою захисту за гроші та з порушенням закону про запобігання проституції.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з великомасштабним міжнародним шахрайством, здійсненим мешканцями Нігерії та ін.
Приховування незаконного походження доходів у сфері незаконного обігу наркотиків (стимулюючі наркотики), здійснені ОЗУ Якудза.
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком кримінального переслідування, пов'язаний з використанням гральної системи «Пачінко» (гральний автомат, що поєднує слот-машину та пінбол).
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком кримінального переслідування, пов'язаний зі справою щодо крадіжки.
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком кримінального переслідування, пов'язаний зі справою шахрайства з нерухомістю.
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком судового переслідування у сфері незаконного обігу наркотиків (продаж іранською організацією стимулюючих наркотиків).
Приховування незаконного походження доходів, здобутих від «шахрайства Фурикоме»
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з розповсюдженням порнографічних, піратських DVD через Інтернет.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з продажем крадених речей на Інтернет-аукціоні.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з «шахрайством Фурикоме», в рамках якого вимагалося повернення субсидії за заочне навчання.
Отримання кримінальних доходів, пов'язаних з шахрайством, об'єктом якого є система фінансування зайнятості
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних зі шахрайськими позичаннями у подруги.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних зі справою порушення законодавства щодо грошових позик (відсутність реєстрації) та порушення інвестиційного законодавства (висока відсоткова ставка).
Отримання кримінальних доходів, пов'язане зі справою захисту за гроші та з порушенням закону про запобігання проституції.
Приховування незаконного походження доходів, пов'язаних з великомасштабним міжнародним шахрайством, здійсненим мешканцями Нігерії та ін.
Приховування незаконного походження доходів у сфері незаконного обігу наркотиків (стимулюючі наркотики), здійснені ОЗУ Якудза.
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком кримінального переслідування, пов'язаний з використанням гральної системи «Пачінко» (гральний автомат, що поєднує слот-машину та пінбол).
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком кримінального переслідування, пов'язаний зі справою щодо крадіжки.
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком кримінального переслідування, пов'язаний зі справою шахрайства з нерухомістю.
Тимчасовий судовий дозвіл на конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перед початком судового переслідування у сфері незаконного обігу наркотиків (продаж іранською організацією стимулюючих наркотиків).