Наказ Держфінмоніторингу України
20 грудня 2007 р. № 230 Загальні тенденції
Техніка розслідування
Використання цінних паперів
Загальні проблеми на ринку цінних паперів
Зловживання в сфері емісії й обігу цінних паперів
Маніпулювання на ринку цінних паперів та інсайдерські угоди
Використання акцій в схемах легалізації злочинних доходів
Використання векселів в схемах легалізації злочинних доходів
Конвертаційні центри
20 грудня 2007 р. № 230 Загальні тенденції
Техніка розслідування
Використання цінних паперів
Загальні проблеми на ринку цінних паперів
Зловживання в сфері емісії й обігу цінних паперів
Маніпулювання на ринку цінних паперів та інсайдерські угоди
Використання акцій в схемах легалізації злочинних доходів
Використання векселів в схемах легалізації злочинних доходів
Конвертаційні центри