Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших активів громадян

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України
2010 рік Вступ
Основні характеристики та тенденції ринку небанківських фінансових установ.
Ознаки причетності суб'єктів господарювання до шахрайських схем та схем, пов'язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Типові схеми зловживань на ринку небанківських фінансових послуг, пов'язані із залученням коштів та інших активів громадян. Приклади виявлених схем.
Деякі поширені ризики небанківських фінансових установ, які здійснюють залучення коштів та інших активів громадян.
Заходи протидії розкраданню коштів та активів громадян, залучених небанківськими установами.