Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Властивості та ознаки операцій, пов’язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування

формат doc
размер 68,21 КБ
добавлен 16 декабря 2012 г.

Наказ Держфінмоніторингу
25 грудня 2009 р. № 182

Загальні положення
Виявлення типових схем відмивання
Виявлення схем легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, які реалізуються через зняття готівки
Тактичне дослідження
Практичне розслідування
Схеми відмивання