Иншаков С.М. Зарубежная криминология

Подождите немного. Документ загружается.

промыслы. Например, итальянская "Каморра", состоящая из 5 тыс. криминальных

функционеров, специализируется на вымогательстве (90% итальян

ских коммерсантов вынуждены платить дань каморристам).' Мафия продолжает

контролировать профсоюзных лидеров и диктовать им свои условия (непокорных

уничтожают). Еще в 1959 г. в США был принят закон "О борьбе с рэкетом в

профсоюзах", однако избавить рабочее движение от ма-фистского соруководства так и

не удалось.

В связи с открытием крупного рынка сбыта на территории бывшего СССР весьма

перспективным преступным бизнесом стало похищение автомобилей с последующей

перепродажей их за рубежом. Для пресечения этого криминального бизнеса

принимается целый комплекс мер: начиная от обязывания автопроизводителей

маркировать почти все детали до ужесточения карательной практики по данной

категории уголовных дел. Аналогичным образом развивается нелегальное копирование

и "пиратская" продажа видеофильмов. Чтобы прикрыть этот источник преступного

обогащения необходимы межгосударственные соглашения о защите авторских прав,

которых пока не всем государствам удалось достичь, на этом и паразитирует мафия. В

связи с развитием компьютерных технологий очень перспективным направлением

преступного обогащения стали компьютерные преступления, ущерб от которых

исчисляется многими миллиардами долларов.

По рекомендации ФБР солидные фирмы

стали создавать отделы обеспечения безопасности компьютерных сетей.

Достаточно

доходной сферой деятельности организованных преступных групп стал сырьевой

бизнес, захоронение радиоактивных и иных экологически вредных отходов

производства — в этом направлении развал СССР создал организованной преступности

самые радужные перспективы.

Продолжает приносить доходы контроль проституции. Развал социалистической

системы открыл новые источники "живого товара" для публичных домов тюремного

типа в развитых капиталистических странах.

В связи с легализацией извращенных

форм сексуальной практики особую популярность приобрела детская проституция и

производство порнографических изданий с демонстрацией детского секса. В США в

проституцию вовлечено 600 тыс. детей,

половину из которых составляют мальчики. В результате деятельности индустрии

детской порнографии в США ежегодно погибает 2500 детей.' Детская порнография

приносит криминальным дельцам США ежегодный доход в 2 млрд. долларов, она

становится одним из основных промыслов организованной преступности. Для

291

пресечения этой деятельности в США были приняты законы, криминализовав-шие

использование ребенка в производстве порнофильмов и другой порнографической

продукции, запрещающие под угрозой уголовного наказания направление детей за

границу для проституции и иной формы сексуальной эксплуатации, а также продажу и

распространение непристойных материалов, изображающих детей, занимающихся

сексуальной деятельностью.

Однако остановить этот страшный бизнес не удается. Одна

из причин заключается в большом числе бездомных детей: в США их насчитывается 300

тыс. На черном рынке процветает торговля детьми.

Торговля оружием приносит солидные криминальные дивиденды, как и хищение,

контрабанда, продажа антикварных изделий и произведений искусства. Ежедневно в

мире крадут от 450 до 500 произведений искусства и лишь 8— 10% пропавших картин

возвращается владельцам полицией — таков средний уровень раскрываемое™ этих

преступлений в мире.

Прозрачность российских границ сулит серьезные перспективы

этому виду преступного бизнеса: в Германии, Австрии, Италии и Франции существует

не менее 40 контрабандных организаций, специализирующихся на искусстве и

древностях России, где десятилетиями не проводятся инвентаризации в музеях (в том

числе и в Эрмитаже), где лишь 15% единиц хранения прошли научную обработку и

соответствующим образом учтены. Стоит ли удивляться тому, что в США, Италии,

Израиле, Франции, Англии предметами российской культуры торгуют более 100

магазинов, но лидером в этой сфере оказалась Германия — здесь 6 тыс. таких

магазинов.

Переход в России к массовому использованию долларов вдохнул новую жизнь в

преступный промысел, связанный с подделкой денег. Правительство США принимает

достаточно дорогостоящие меры для защиты основной валюты мира от подделки,

однако все больше и больше фальшивых долларов выбрасывается в обращение. Причем

трудности

подделки хорошо защищенных купюр не ставят преступников в тупик: уже

отмечены многочисленные факты подделки (фальсификации) золотых слитков,

используемых как платежное средство в межгосударственных сделках. В этом виде

промысла криминальные дельцы воспользовались примером Юлия Цезаря, который в

первое свое консульство похитил из капитолийского храма три тысячи фунтов золота,

положив вместо него столько же позолоченной меди.

Стабильными видами заработка для низшей мафии остаются терроризм (в том

числе наемные убийства), похищения людей, нападение на автомобили с ценными

292

грузами, контроль за погребальным бизнесом, морское и речное пиратство, хищения на

железных дорогах и в портах, организованные формы мошенничества, содействие

нелегальному въезду в развитые страны. Последний вид бизнеса нередко

трансформируется в торговлю живым товаром. Представителей беднейших слоев

государств Азии, Латинской Америки, бывшего СССР вербуют мафистские дилеры,

рисуя самые радужные перспективы зарубежного образа жизни. Реальность может

оказаться совсем не радужной: насильственное ограничение свободы, каторжный труд с

полутюремными бытовыми условиями. "Сейчас нелегальное рабство распространяется

именно в США весьма стремительно, хотя термина "рабство" идеологи этого общества

избегают. Бизнес на торговле "живым товаром" становится таким же обычным, как

любой вид бизнеса. Дешевая и бесправная рабочая сила нужна капитализму".

Не все виды преступного промысла удается надежно заблокировать, однако на

поддержку поиска экономичных и эффективных мер подрыва экономической мощи

организованной преступности в развитых капиталистических государствах выделяются

огромные средства, что дает основание надеяться на успех.

Для затруднения хранения, перевозки и использования денежных средств в

большинстве капиталистических стран были созданы системы тотального финансового

контроля, включающие следующие элементы:

— контроль финансовых средств, поступающих в банки (в соответствии с

нормативными актами банкиры обязаны затребовать декларацию об источниках

доходов при открытии счета или принятии денег на счет. Обо всех подозрительных

вкладах они должны сообщать в полицию. В свою очередь спецслужбы могут наложить

арест на эти

подозрительные вклады). В 1982 г. в США был создан специальный

информационный центр, главной задачей которого является отслеживание банковских

финансовых операций и сбор информации о расходах граждан, не соответствующих их

доходам;

— ограничение тайны вкладов и вообще тайны финансовых операций частных

фирм и тайны их коммерческой деятельности (в законодательном порядке

правоохранительные органы получили допуск ко всем секретным сведениям банковской

системы, налоговые инспекторы могут тщательно проверять деятельность всех фирм и

предприятий, отслеживать передвижение денег со счета на счет). Даже вклады в

швейцарских банках перестали быть тайной за семью печатями — в соответствии с

международными соглашениями швейцарские банкиры стали предоставлять

293

спецслужбам сведения о вкладчиках, если запрос связан с уголовным преследованием

представителей организованной преступности. В 1990 г. Совет Европы принял

конвенцию, позволяющую осуществлять конфискационные меры против криминальных

структур: банковская тайна престала быть препятствием для совместных действий

полиции и таможенных служб стран, подписавших конвенцию;

— ограничение (сведение к минимуму) оборота наличных денег, основной формой

оплаты становится безналичный расчет, что значительно снижает возможности

использования так называемых грязных денег. Законы о борьбе с организованной

преступностью предоставили правоохранительным органам право изымать

значительные денежные суммы лишь на основании подозрения в том, что их источник

— преступная деятельность. Владелец этих денег может потребовать через суд их

возврата, однако бремя доказывания того, что изъятые деньги — чистые, возлагается на

их владельца. Как показывает практика, абсолютное большинство лиц, у которых

изымаются значительные суммы наличности, с жалобами в суд не обращаются. В 1996

г. в ходе международного совещания по вопросам борьбы с организованной

преступностью лидеры латиноамериканских государств обратились к президенту США

с предложением объявить преступлением наличие у собственника средств, появление

которых не может быть разумно объяснено, исходя из его законных доходов

(аналогичные деяния криминализованы во многих государствах Латинской Аме

рики). Однако законодатели США пока не решились на столь радикальный шаг.'

Одной из причин этого, вероятно, является то, что принятый в 1986 г. закон "Об

отмывании денег" позволяет осуществлять финансовый контроль достаточно

эффективно.

Определенный интерес представляет мексиканский опыт борьбы с отмыванием

грязных денег. Термин "отмывание денег" возник в США, где наиболее

распространенным способом легализации преступных доходов было вло-ясение денег в

сеть прачечных. Ужесточение контроля за движением финансовых средств в

Соединенных Штатах подтолкнуло криминальных дельцов обратить свой взор на

соседнюю Мексику. Однако мексиканские законодатели оперативно отреагировали на

эту мафистскую инициативу. В мексиканском уголовном кодексе появилась ст. 115,

предусматривающая уголовную ответственность банковских служащих (вплоть до

тюремного заключения), если те своевременно не проинформируют полицию о

подозрительных финансовых операциях. Национальная банковская комиссия Мексики

разработала для ассоциации мексиканских банков "Руководство по противодействию

294

отмыванию денег". Рекомендации описывают 46 признаков "отмывания денег", при

выявлении которых банкиры должны немедленно оповестить полицию. К числу таких

признаков относятся:

— использование в корпоративных счетах депозита И снятие сумм наличными, а

не посредством чека или аккредитива;

— редкое использование чеков при оплате покупок;

— появление информации о совершении клиентом сделок (покупок, найма и т. п.)

при том, что тот не снимал денег со счета (свидетельство побочного источника дохода);

— вложение и снятие со счета значительных денежных сумм, не связанные с

легальной деятельностью клиента;

— многократное вложение на счета со значительными суммами наличных денег в

мелких купюрах и по частям;

— проведение финансовых операций без видимой необходимости с клиентами из

стран, которые рассматриваются удобными для отмывания денег (к числу таких стран,

как это ни печально признавать, отнесена постперестроеч-ная Россия);

— частые переводы значительных сумм из организаций и фондов типа "офф-шор",

перевод денег в другие

страны на большое количество мелких счетов, принадлежащих одному клиенту,

переводы из-за рубежа одинаковых сумм на один счет, проведение крупных

трансфертов со странами, вовлеченными в наркобизнес (наряду с Гонконгом, Бирмой и

Колумбией, здесь фигурируют Таджикистан, Киргизия, Украина, где чернобыльская

зона превратилась в крупнейшую в мире наркотиковую плантацию);

— получение переводов и их немедленное превращение в ценные бумаги на

третьих лиц;

— проживание клиента вне региона, обслуживаемого

данным банковским учреждением;

— использование при гарантировании кредитов преимущественно ценных бумаг;

— частое использование автоматических банковских касс, неоднократное

осуществление вкладов старыми и поврежденными купюрами.

Если клиент уклоняется от предоставлению банку требуемой информации или

дает общие и неясные ответы на запросы, об этом сразу же ставится в известность

полиция. Так же, как и в случаях появления видимой сложности в получении от

клиента информации и документов по проводимым операциям, стремления клиента не

полностью изложить содержание проведенной финансовой операции или попытки

295

склонения банковского работника не требовать предоставления необходимых

документов финансовой

отчетности.*

Значительные финансовые возможности лидеров организованной преступности

потребовали адекватного финансирования и сил, им противостоящих.

Сопоставительный анализ принципов финансирования преступной и

правоохранительной деятельности показал, что одной из причин неудач

правоохранительных органов на начальных этапах борьбы с организованной

преступностью было разительное несоответствие финансовых возможностей

противостоящих сторон. На обеспечение защиты и противостояния государству

мафиозные структуры вкладывают оптимальное количество материальных средств.

Принцип материального обеспечения в этой среде — некоторое превышение нормы,

чтобы успех был гарантированным. Принцип материального обеспечения

государственных структур, ведущих борьбу с преступностью был другим: всегда ниже

нормы (подчас отклонение от оптимального было настолько велико, что оно исключало

какие-либо положительные

результаты. Например, сенатская комиссия США по изучению деятельности

организованной преступности установила, что на подкуп правоохранительной системы

преступная конфедерация выделяла 9 млрд. долларов в год (полиции доставалась

половина этой суммы),' в то время как государство на содержание правоохранительных

органов ассигновывало около 3 млрд. долларов в год.

Соответственно: кто платит —

тот и заказывает музыку. Когда борьбу с организованной преступностью возглавили

президенты, принципы финансирования системы государственного воздействия на

преступность изменились, и это резко повысило ее эффективность.

Объединение криминальных структур в своеобразную конфедерацию

организованной преступности в рамках страны потребовало создания соответствующей

стратегии разрушения этой преступной сети как единого объекта. На первых этапах

борьбы с мафией эта криминальная кооперация существенно затрудняла деятельность

правоохранительных органов, которые привыкли взаимодействовать с отдельными

преступниками и не вдруг приходили к пониманию, что теперь объектом их воздействия

должна стать организованная преступность в масштабе всего государства как целостный

феномен. Борьба с криминальным спрутом значительно усложнилась, когда тому стало

тесно в рамках государственных границ. Образование транснациональной мафии

создало ряд серьезных проблем. Межгосударственные связи преступных синдикатов

296

открыли новые области криминальной деятельности, новые источники доходов, новые

способы преступной кооперации и взаимопомощи. Соответственно увеличилась степень

защищенности и финансовая мощь мировой конфедерации организованной

преступности. По данным Роя Гадсона, ученого из Вашингтонского национального

центра стратегической информации, мафиозные группы постепенно завладевают

политическим контролем над целыми государствами. Общий годовой доход

транснациональных структур организованной преступности достигает одного триллиона

долларов, т. е. почти равен федеральному бюджету США.

Борьба с преступностью в

международном масштабе потребовала разрешения непростых политических и

дипломатических противоречий. Человечество не нашло пока способа гармонизировать

межгосударственные отношения — лидеры организованной преступности сумели

воспользоваться этим как дополнительным источником прибыли и безопасности.

Например, договор о взаимопомощи в борьбе с организованной преступность между

США и Колумбией был дезавуирован в результате того, что Конгресс США по

политическим мотивам запретил поставку обещанных по договору радиолокационных

средств, без которых уничтожение авиации нар-комафии оказалось практически

невозможно. Аналогичным образом взаимодействие США и Пакистана по борьбе с

мафией было прервано из-за начала разработок последним ядерного оружия. Тем не

менее, несмотря на значительные трудности, определенные шаги в области

международного сотрудничества в борьбе с мафией уже сделаны.

Пересечение границ государства с давних времен считалось надежным способом

уклонения от ответственности за преступления, соответственно и полицейские службы

разных государств достаточно давно начали испытывать потребность в объединении

усилий. В 1914 г. полицейские 14 стран собрались в княжестве Монако, намереваясь

создать международный справочный центр уголовных преступников. Осуществлению

этой идеи помешала первая мировая война. В 1924 г. в Вене была основана

Международная комиссия криминальной полиции, которую уничтожили фашисты в

1938 г. после аннексии Австрии. В 1945 г. во Франции эта комиссия была возрождена,

но называлась она уже иначе — "Интерпол". Именно в рамках "Интерпола",

неправительственной структуры, объединившей представителей полицейских сил более

ста стран мира, первоначально осуществлялось международное сотрудничество в

борьбе с преступностью. Эта организация не подчиняется какому-либо государству или

правительству. Она сотрудничает со спецслужбами разных стран на договорной основе

(каждая страна, входящая в это сообщество, делает свой взнос в швейцарских франках

297

в ее фонд). Основная форма сотрудничества — обмен информацией. В странах-

участницах созданы национальные бюро "Интерпола", во Франции находится его

центральный орган — Генеральный секретариат. В рамках генерального секретариата

существует управление полиции, одно из подразделений которого — отдел по борьбе с

распространением наркотиков. Возможно, из-за наличия полицейского управления

иногда эту организацию называют международной полицией, что неточно, это скорее

объединенный центр, хранящий и распространяющий информацию. Эту информацию

добывают различными способа

ми, в том числе и оперативными. Именно эту миссию выполняют оперативные

подразделения, которые не подменяют национальную полицию, а лишь содействуют ей

предоставляя информацию о преступлениях.

"Интерпол" обладает огромной базой данных о преступлениях и преступниках,

содействует их розыску, задержанию и выдаче заинтересованным государствам. Здесь

создана одна из мощнейших в мире лаборатория по исследованию фальшивых денег, в

коллекции которой имеются образцы подлинных и фальшивых денежных знаков всех

стран мира. Как записано в уставе, главная задача "Интерпола" — объединять

межгосударственные усилия в борьбе с уголовными преступлениями. Сотрудники

"Интерпола" разрабатывают межнациональную стратегию борьбы с преступностью,

дают соответствующие рекомендации отдельным правительствам, координируют

расследования, проводимые в разных странах в отношении одних и тех же лиц.' Однако

изменение криминальной ситуации в мире потребовало новых форм сотрудничества.

Одной из главных причин выхода организованной преступности на

международную арену стал наркобизнес. Распространение "белой смерти" в

соответствии с моральным кодексом сицилийских и американских мафистов первой

половины XX в. считалось грязным делом. В 30-х гг. наркобизнес в США

контролировали еврейские гангстеры. В 40-х — 50-х гг. их вытеснили корсиканцы

(сицилийцы презирали и тех и других). Баснословные прибыли тянули не отягощенное

преступными идеалами молодое поколение мафистов как магнит. Норма прибыли в

этом бизнесе поистине огромна. Судите сами: 1 кг опиумного сырья в Гонконге стоит

700—800 долларов. После переработки в Ливане или во Франции в чистый героин цена

1 кг поднимается до 10 тыс. долларов, в США 1 кг героина у оптовиков стоит 400 тыс.

долларов.

Однако "старая гвардия" мафии наложила табу на торговлю наркотиками.

Вырабатывая стратегию преступной деятельности в США, главари "Коза ност-ры"

пришли к выводу, что наркобизнес подорвет авторитет мафии в Америке, многие

298

политики откажутся с ними сотрудничать, а судьи перестанут закрывать глаза на их

грязные дела. В неменьшей мере они боялись взбудоражить общественное мнение. В

1957 г. высший совет "Коза Востры" запретил своим членам под страхом смерти

участвовать в торговле наркотиками. И лишь в 1976 г. после

смерти крупнейшего мафистского авторитета Карло Гам-GIIIIO "Коза ностра"

пережила наркотический бум.

Основные покупатели наркотиков — жители США и Западной Европы. В США,

например, героин ежедневно потребляют от 500 тыс. до 1 млн. человек, кокаин — 575

тыс. подростков, 4,5 млн. молодых людей и 1 млн. лиц старше 25 лет. Еще 24 млн.

американцев употребляют наркотики нерегулярно.' Наркосодержащие растения же в

этих странах практически не культивируются (исключением можно считать индийскую

коноплю, которая в изобилии растет на юге США, что позволило американской

наркомафии экспортировать марихуану за рубеж — однако качество этого товара

весьма невысокое, и он не пользуется популярностью в мире). Лучшие сорта

наркотовара получают из опийного мака, коки и конопли, возделываемых в азиатском

регионе и странах Латинской Америки. Там накоплен богатый опыт их возделывания и

извлечения качественного наркотического компонента. Производство наркотиков в ряде

указанных стран многие века было основным занятием крестьян, однако с рынками

сбыта была проблема. Преступная кооперация наркомафии Европы и США со своими

азиатскими и латиноамериканскими коллегами решила эту проблему. Наркотики

потекли в США и Европу широким потоком. Попытки европейских и американских

спецслужб защитить свои страны от мощных зарубежных кокаиновых и морфиевых

инъекций пресечением указанных потоков окончились неудачей. Анализ проблемы

показал, что 10% — это максимальная цифра уменьшения оборота наркотиков с

помощью политики таможенного и пограничного контроля. Чтобы найти ключ к

повышению эффективности наркотической профилактики, были изучены все элементы

сложной наркосистемы: производители, поставщики, распространители, потребители.

Первыми шагами в области международного сотрудничества в противодействии

наркомафии были взаимные упреки. Развитые государства предъявили претензию к

государствам, в которых производятся наркотики, и потребовали пресечь производство.

Те в свою очередь ответили, что в развитых капиталистических странах следует больше

внимания уделять воспитанию молодежи: если бы те не потребляли наркотики, не

платили за них бешеные деньги, наркомафия никогда бы кс встала на ноги.

Углубленный анализ показал, что и производство, и потребление наркотиков —

299

это лишь симптомы серьезных экономических и социальных заболеваний социума.

Оказа

лось, что государства, из которых осуществляются поставки наркотиков, не

способны обеспечить социально полезным трудом крестьян-производителей "белой

смерти". Слаборазвитая экономика этих стран и особенности горного климата ставят

крестьян перед выбором: производство наркотиков либо голодная смерть. Столь же

глубокие корни оказались и у проблемы потребления галлюциногенных веществ.

Исследования психологов и криминологов показали, что реальность капиталистического

общества "всеобщего благоденствия" такова, что очень многим из тех, кому

"посчастливилось" быть членами этого общества, хочется уйти в нереальный мир грез и

галлюцинаций. Помимо "капиталистических язв" и социальной несправедливости, о

которых так много вещала "коммунистическая пропаганда", исследователи вскрыли

достаточно интимные факторы наркомании. По данным социологических исследований,

70% юношей и девушек пристрастились к наркотикам после того, как подверглись

сексуальному насилию в домашних условиях (то же касается 75% девушек,

занимающихся проституцией). В США ежегодно отмечается более 300 тыс. побегов из

дома. Более половины из них вызваны половыми притязаниями родителей.

Эмпирические данные показывают, что факты кровосмешения между детьми и

родителями имеют место в 10% американских семей.' Еще в

1975 г. американская исследовательница Дайана Расселл сделала достаточно

безрадостный вывод: изнасилования отцами дочерей, старшими братьями сестер

совершаются гораздо чаще, чем мы можем это предположить.

Кровосмешение является

преступлением по законам США, однако решить эту проблему правовыми мерами не

удается. С

1976 г. по 1980 г. количество половых преступлений в отношении детей

увеличилось на 200%.

Свобода и право на неприкосновенность частной жизни (мой

дом — моя крепость) оказались источником многочисленных трагедий маленьких

беззащитных существ. Свобода нравов быстро оказалась на службе порока (например, в

Южной Калифорнии легально зарегистрирована многотысячная группа взрослых

педофилов. Их девиз — "Секс до 8 лет — иначе будет слишком поздно"). Аналогичные

проблемы существуют и в западноевропейских странах.

Глубоко изучив проблему наркомафии, политики поняли, что легкого решения у

нее быть не может. Ноты протеста государствам, в которых производятся наркотики, в

этом деле не помогут. Развитые страны должны оказать этим государствам

300