Второй трансакцией из каспийского бонуса стал перевод 27,3 миллионов долларов с номерного
счета в “Credit Agricole Indosuez” на счет компании “Hovelon Trading SA”, зарегистрированной в
1995 г. на Виргинских островах. Основным распорядителем средств компании “Hovelon” был сам
Гиффен, однако доступ к счету имел и Нурлан Балгимбаев.
Третья трансакция – перевод 12 миллионов долларов со счета компании “Hovelon Trading SA” на
счет компании “Orel Capital Ltd”, тоже зарегистрированной на Виргинских островах. Компания “Orel
Capital Ltd”, как и “Hovelon Trading SA”, имела счет в банке “Credit Agricole Indosuez”. В документах
о перечислении указывается, что 12 миллионов долларов предназначены для связанного с компанией
“Orel Capital” фонда “Semrek”, зарегистрированного в Лихтенштейне. Распорядителем средств фонда
был сам Назарбаев.
И, наконец, решающая “пропагандистская” трансакция: в июле 1997 года Гиффен по указанию
своего шефа перечислил шесть миллионов долларов со счета “Hovelon” на счет компании, открытой
еще в 1996 году для целей правительства и подконтрольной Гиффену и Кажегельдину. К тому
моменту отношения между Кажегельдиным и Назарбаевым уже “дошли до кондиции”.
Премьер начал активно выступать по телевидению и явно отправился в самостоятельное
политическое плавание. Он не говорил худого слова о президенте, но вел себя так, словно их на
Олимпе двое и они на равных, как партнеры. Более того, время от времени Кажегельдин позволял
себе толстые намеки на президентское окружение и неких олигархов (модное российское словечко),
под которыми, конечно же, подразумевал, родню Назарбаева.
З. НУРКАДИЛОВ “Кажегельдин может быть опасен для Президента” (“Аргументы и факты –
Казахстан”, №38, 1997 г.): “У казахов есть такая пословица: пусть сперва говорит сын богача, даже
если у него рот кривой. Большие деньги делают человека невозможно нахальным. Когда у него много
денег, он рано или поздно вкладывает их в политику. Это доказывает история”.
А. КАЖЕГЕЛЬДИН “Я преступлений не совершал” (“Аргументы и факты - Казахстан”, №39,
1997 г.): “Между нами говоря, средства массовой информации скоро будут олигархией приручены,
вы будете в ближайшее время по разные стороны баррикад…Олигархия становится на ноги. Весь
вопрос в том, сколько будет олигархий в Казахстане? Если будет много – это хорошо: просто будет
конкуренция, и тогда рынок будет дышать. Если будет две – это очень плохо, это будет пахнуть
кровью. Не дай Бог, одна – тогда тушите свет…”
Как нам стало известно, через три дня после поступления все 6 миллионов долларов по
распоряжению Кажегельдина были возвращены назад компании “Hovelon”. После этого премьер
приказал закрыть счет, которым он распоряжался, а компанию ликвидировать.
Судя по документам, уже в конце 1996 – начале 1997 гг. все активы со счетов, о которых мог
знать Кажегельдин, переводились в другие банки, в другие страны. Многие компании были
ликвидированы. Например, еще в декабре 1996 года перевели средства из Фонда развития
Казахстана, в феврале 1997-го в Женеве закрыли сам фонд, но он возродился уже далеко от
Швейцарии. Параллельно с закрытием некоторых старых счетов Джеймс Гиффен и Нурлан
Балгимбаев динамично разворачивали новые структуры, открывали счета в банках Женевы, Цюриха
и других местах. Видимо, туда направлялись бонусы от иностранных инвесторов и средства от
прежних экспортных операций.
Таким образом, семья как бы скрывала следы своей финансовой деятельности от попавшего в
опалу премьер-министра. Но знающего очень многое политика нельзя было просто так, без
“страховки”, отправить в отставку. Он должен был оставаться частью системы, повязан круговой
порукой. Вот зачем Кажегельдину так настойчиво пытались “подарить” эти деньги. О том, что из
этого вышло, позже рассказали американские журналисты: Хью ПОУП, Дэвид КЛАУД “Борьба в
Казахстане послужила искрой для американского расследования” (“Уолл стрит джорнэл”, 5 июля
2000 г.): “В отличие от гг. Назарбаева и Балгимбаева, которые, как свидетельствует документ
Департамента юстиции, получали деньги от всех трех описанных в нем сделок, г-н Кажегельдин
упомянут в нем только один раз. В документе говорится, что его “ближайшие родственники”
получили часть денег из тех 62 миллионов долларов, которые были переведены отделениями
компании “Амоко” в марте 1997 на номерной счет швейцарского банка в Нью-Йорке, и из которых
29 миллионов были впоследствии переведены г-ном Гиффеном должностным лицам Казахстана.
Сторонники г-на Кажегельдина утверждают, что президент Назарбаев направил деньги ему и членам
его семьи в попытке скомпрометировать бывшего премьер-министра и подорвать его реформистские
и политические устремления. По их словам, 9 июля 1997 г. на его счет в швейцарском банке
действительно поступили 6 миллионов долларов.
Однако они предъявили “Уолл стрит джорнэл” документы, свидетельствующие о том, что 16
июля деньги были возвращены отправителю – компании “Ховлон Трейдинг”.
Один из авторов, исследовавший явление коррупции во многих странах, полагает, что
Кажегельдин должен был понимать, что Назарбаев пытается “играть” с ним. То, что центры