Харченко В.В. Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.14 «Административное право; административный процесс». Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Ростов-на-Дону. – 2014. – 200 с. Научный руководитель: Шмалий О.В., доктор юридических наук, доцент. Целью исследования является комплексный анализ административно-правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выработка предложений по его дальнейшему совершенствованию. Объект диссертационного исследованиясоставляют общественные отношения, возникающие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предметом диссертационного исследования выступают нормативные правовые акты, интерпретационные акты, правоприменительная практика, теоретические разработки в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма. Научная новизна работы определяется тем, что на монографическом уровне комплексно анализируется административно-правовой механизм организации и функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма как системы административно-правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию. Выявлены недостатки в правовом регулировании в данной области и предложены пути их решения. Научная новизна работы определяется как самой постановкой проблемы, так и подходом к ее исследованию с учетом недостаточной на сегодняшний день степени ее разработанности. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования основных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в работе, как для дальнейшего развития доктрины юридической науки, так и правоприменительной практики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В представленной работе сформулированы выводы, позволяющие в дальнейшем совершенствовать организационно-правовое обеспечениепротиводействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Содержание
Введение
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма как правовой институт
Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Понятие и сущность категорий «легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем», «финансирование терроризма», «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»
Меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Понятие, содержание, элементы административно-правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма Организационно-правовая основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Органы государственного управления в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Финансовые институты в механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Иные лица в механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма Административная ответственность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Заключение
Список источников и литературы