Лафитский В.И., Цирин А.М., Поветкина Н.А. и др. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ (сравнительно - правовое исследование)

Монография. - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2014. - 416 с. Настоящая монография посвящена сравнительно-правовому анализу механизмов (алгоритмов) выявления конечных (бенефициарных) собственников и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами (образованиями), вопросов доступности информации о конечности (бенефициарных) собственниках и лицах, осуществляющих контроль за юридическими лицами (образованиями), деятельности компетентных органов в РФ и зарубежных государствах, имеющих опыт в данной сфере.
Авторским коллективом разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства РФ в части применения механизмов установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами (образованиями), в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Книга представляет интерес для научных руководителей и специалистов-практиков, преподавателей, аспирантов и студентов юридических учебных заведений.