Уголовное право
Юридические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 3,54 МБ
  • добавлен 04 ноября 2015 г.
Международный Валютный Фонд. Борьба с финансированием терроризма
Руководство по подготовке законодательных актов. — Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, 2003. — 86 с.
Содержание
Введение
Сложившаяся ситуация
Общий обзор
Источники международных норм и стандартов по борьбе с финансированием терроризма
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
Признание финансирования террористических актов уголовным преступлением
Международное сотрудничество
Меры по предупреждению преступлений.
Присоединение к Конвенции
Резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма
История вопроса
Содержание резолюции 1373 (2001).
Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.
История вопроса
Специальные рекомендации.
Законодательное закрепление перехода на международные нормы и стандарты.
Общие положения
Разработка законодательных актов во исполнение международных договоров
Вопросы, подлежащие законодательному закреплению
Типовые законодательные акты.
Вопросы прав человека.
Подготовка конкретных положений законодательства
Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма
Общие положения .
Определение террористических актов.
Виды террористических актов
Финансирование терроризма и отмывание денег
Пособничество, подстрекательство и сговор как преступления через намерение
Попытка совершения преступления, участие в нем, его организация, руководство совершением преступления и содействие ему
Осознание и намерение
Ответственность юридических лиц
Установление юрисдикции в отношении преступлений, квалифицируемых как финансирование терроризма
Процедурные вопросы .
Замораживание, арест и конфискация активов террористов.
Требования Конвенции, резолюций Организации Объединенных Наций и Специальных рекомендаций ФАТФ
Ответные меры стран
Международное сотрудничество: взаимное правовое сотрудничество и выдача, временная передача находящихся под стражей лиц, каналы связи.
Требования Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендаций ФАТФ
Выдача, взаимная правовая помощь и временная передача лиц, находящихся под стражей .
Сотрудничество органов финансовой разведки
Меры по предупреждению преступлений (Статья 18 Конвенции и СР VII ФАТФ).
Альтернативные системы денежных переводов (СР VI ФАТФ)
Документ о толковании требований СР VI ФАТФ
Подходы отдельных юрисдикций
Некоммерческие организации (СР VIII ФАТФ)
Комментарии об оптимальной практике, касающейся СР VIII ТФ
Оптимальная практика предоставления средств иностранным организациям-получателям
Надзор и санкции.