Серия "Современные стандарты в уголовном праве и уголовном
процессе" СПб., 1998. 40 с.
В работе раскрывается понятие и социальная сущность отмывания денег, приводятся положения международных документов, инициированных ООН и Советом Европы, и законодательств США и ФРГ, а также комментируются нормы российского законодательства, предусматривающие ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Понятие и социальная сущность отмывания денег
Международное сообщество в борьбе с отмыванием грязных денег
Ответственность за отмывание денег по российскому законодательству Приложения
Конвенция Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург, 8 ноября 1990 г. (извлечения)
Отчет и рекомендации Международной конференции "Предупреждение и борьба с "отмыванием" денег и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход". Курмайор, Италия 18—20 июня 1994 г. (извлечения) Для корректной работы архив - распаковать.
В работе раскрывается понятие и социальная сущность отмывания денег, приводятся положения международных документов, инициированных ООН и Советом Европы, и законодательств США и ФРГ, а также комментируются нормы российского законодательства, предусматривающие ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Понятие и социальная сущность отмывания денег
Международное сообщество в борьбе с отмыванием грязных денег
Ответственность за отмывание денег по российскому законодательству Приложения
Конвенция Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург, 8 ноября 1990 г. (извлечения)
Отчет и рекомендации Международной конференции "Предупреждение и борьба с "отмыванием" денег и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход". Курмайор, Италия 18—20 июня 1994 г. (извлечения) Для корректной работы архив - распаковать.