Уголовный кодекс Китайской Народной Республики

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 4 Статьи

140-231

Работники

государственных

финансовых

органов

или работники

государственных

финансовых

орга-

нов,

направленные

для

выполнения

должностных обя-

занностей в негосударственные финансовые органы,

совершившие действия, упомянутые в части первой

настоящей статьи, несут ответственность в

соответ-

ствии со статьями 385 и 386 настоящего Кодекса

Статья

185

Работники банков или иных финансовых органов,

пользуясь преимуществами своего служебного по-

ложения использовавшие

денежные

средства указан-

ных организаций или их клиентов не по назначению,

несут

ответственность

соответствии

со

статьей

272

настоящего Кодекса

Работники государственных финансовых органов

или работники государственных финансовых

opia-

нов, направленные для выполнения

должное

шых

обя-

занностей в негосударственные финансовые органы,

совершившие действия, упомянутые в части первой

настоящей статьи, несут ответственность в

соответ-

ствии со статьей

384

нас

оящего Кодекса

Статья 186

Работники банков

или

иных финансовых органов,

в нарушение законодательства и административных

120 Раздел II. Особенная часть

норм выдавшие кредиты или предоставившие гаран-

тию для получения кредитов лицам, не

являющимся

посторонними, на льготных условиях по сравнению

с аналогичными условиями для других заемщиков,

если эти действия повлекли за собой относительно

крупные убытки,

•—

наказываются лишением свобо-

ды на срок до 5 лет или краткосрочным арестом, а

также штрафом в размере от

до

100

тыс. юаней; те

же деяния, повлекшие за собой крупные убытки, —

наказываются лишением свободы на срок свыше

5 лет и штрафом в размере от 20 до 200 тыс. юаней.

Работники банков или иных финансовых органов,

в нарушение законодательства и административных

норм выдавшие кредиты иным лицам, помимо лиц,

не являющихся посторонними, если эти действия по-

влекли за собой значительные убытки, наказываются

лишением свободы на срок до 5 лет или краткосроч-

ным арестом, а также штрафом в размере от 10 до

100 тыс. юаней; те же деяния, повлекшие за собой

особо крупные убытки, наказываются лишением сво-

боды на срок свыше 5 лет и штрафом в размере от 20

до

200

тыс. юаней.

Если преступления, упомянутые в частях первой

и второй настоящей статьи, совершены организаци-

ей, по отношению к организации применяются

Глава 4 Статьи

140-231

121

штрафные санкции, а несущие непосредственную от-

ветственность руководители организации и другие

лица, несущие непосредственную ответственность,

наказываются в соответствии с частями первой и вто-

рой настоящей

статьи.

Круг лиц, не являющихся по-

сторонними, определяется "Законом о коммерчес-

ких банках Китайской народной Республики" и соот-

ветствующими финансовыми нормативными актами.

Статья

187

Работники банков или иных финансовых органов,

в целях получения прибыли использующие денеж-

ные средства, полученные от клиентов, но не поло-

женные на их счет, для мошеннических операций и

незаконной выдачи кредитов, если эти действия по-

влекли за собой значительные

убытки,

— наказыва-

ются лишением свободы на срок до 5 лет или крат-

косрочным арестом, а

также

штрафом в размере от

20 до 200

гыс.

юаней;

те

же деяния, повлекшие за со-

бой особо крупные убытки, — наказываются лише-

нием свободы на срок свыше 5 лет, а также штрафом

в размере от 50 до 500 тыс. юаней.

Если преступление, упомянутое в части первой

настоящей статьи, совершено

opi

анизацией, по от-

ношению к организации применяются штрафные

санкции, а несущие непосредственную ответствен-

122 Раздел II Особенная часть

ность руководители

организации

и другие

лица,

не-

сущие

непосредственную

ответственность, наказы-

ваются в соответствии с частью первой настоящей

статьи.

Статья

188

Работники банков или иных финансовых органов,

в нарушение законодательства выдавшие третьим ли-

цам аккредитивы или иные гарантийные документы,

векселя, квитанции о приеме вклада, если эти дей-

ствия привели к относительно крупным убыткам, на-

казываются лишением свободы на срок до 5 лет или

краткосрочным

арестом; те же деяния, повлекшие за

собой крупные убытки,

—•

наказываются лишением

свободы на срок свыше 5 лет.

Если преступление, упомянутое в части первой

настоящей статьи, совершено организацией,

по

отно-

шению к организации применяются штрафные санк-

ции, а несущие непосредственную ответственность

руководители организации и другие лица, несущие не-

посредственную ответственность, наказываются в со-

ответствии

с частью первой настоящей

статьи.

Статья 189

Работники банков или иных финансовых органов,

в процессе осуществления вексельных операций ак-

Глава 4 Статьи

140-231

123

цептовавшие

вексель, оформленный с

нарушением

правил

Закона

о векселях, произведшие по

нему

вып-

латы или выдавшие по нему гарантию, если эти дей-

ствия привели к значительным убыткам, — наказы-

ваются лишением свободы на срок до 5 лет или крат-

косрочным арестом; те же

деяния,

повлекшие за со-

бой крупные убытки, наказываются лишением сво-

боды на срок свыше 5 лет.

Если преступление, упомянутое в части первой

настоящей статьи, совершено организацией, по от-

ношению к

организации

применяются

штрафные

санкции, а несущие

непосредственную

ответствен-

ность руководители организации и другие лица, не-

сущие

непосредственную

ответственность, наказы-

ваются в соответствии с частью

первой

настоящей

статьи

Статья

190

Государственные компании, предприятия или

иные

государственные

организации, в нарушение го-

сударствен

кого

законодательства самовольно храня-

щие

валюту

на счетах за рубежом или осуществив-

шие незаконный перевод валюты за

рубеж,

при отяг-

чающих обстоятельствах подвергаются наказанию в

виде штрафа, а несущие непосредственную ответ-

124 Раздел П. Особенная часть

ственность руководители организации и другие лица,

несущие непосредственную ответственность, — на-

казываются лишением свободы на срок до 5 лет или

краткосрочным арестом.

Статья 191

Совершение любого из нижеперечисленных дей-

ствий при условии заведомого знания о том, что до-

ходы получены от преступной деятельности, связан-

ной с наркотиками, "черным рынком", контрабан-

дой, или в результате такой деятельности, в целях со-

крытия источников и характера этой деятельности, —

наказывается, помимо конфискации доходов, прак-

тически полученных в результате преступных неза-

конных действий, —

лишением

свободы на срок до

5 лет или краткосрочным арестом и одновременно

или в качестве самостоятельного наказания —

штра-

фом в размере от 5% до 20% "отмытых денег"; при

отягчающих обстоятельствах — наказывается лише-

нием свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом в

размере от 5% до 20% "отмытых денег":

предоставление финансового расчетного счета;

2) содействие в обращении имущества в денеж-

ные средства или в денежные векселя;

3) содействие в переводе денежных средств

Глава 4. Статьи

140-231

125

путем перечисления на счет или

путем

использова-

ния иных способов расчета:

4) содействие в переводе денежных средств за

границу;

5) утаивание и сокрытие иными способами ис-

точников и характера доходов, полученных преступ-

ным путем.

Если преступление, упомянутое в части первой

настоящей статьи, совершено организацией, по от-

ношению к организации применяются штрафные

санкции, а несущие непосредственную ответствен-

ность руководители организации и другие лица, не-

сущие непосредственную ответственность, наказы-

ваются лишением свободы на срок до 5

ле!

или

краг-

косрочным

арестом.

5. Преступления, связанные

с мошенничеством при осуществлении

валютных операций

Статья

192

Накопление капитала мошенническими противо-

законными способами в целях незаконного владения

данным капиталом в сравнительно крупном разме-

ре — наказывается лишением свободы на срок до 5

лет или краткосрочным лишением свободы, а также

126 Раздел II Особенная часть

штрафом в размере от 20 до 200 тыс. юаней; то же дея-

ние, совершенное в крупном размере или при

иных

отягчающих

обстоятельствах,—наказывается

лишени-

ем свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафом в

размере от 50 до 500 тыс. юаней; то же деяние, совер-

шенное в особо крупном размере или при особо отяг-

чающих обстоятельствах, — наказывается лишением

свободы на срок свыше

лет или бессрочным ли-

шением свободы, а также штрафом в размере от 50

до 500 тыс.

юаней

или

конфискацией

имущества.

Статья 193

При наличии одного из нижеследующих условий

получение в банке или иной финансовой организа-

ции мошенническим путем кредита на сравнительно

крупную сумму в целях незаконного владения капи-

талом — наказывается лишением свободы на срок

до 5 лет или краткосрочным арестом, а также штра-

фом в размере от 20 до 200 тыс. юаней; то же деяние,

повлекшее за собой получение кредита в крупной

сумме или

при

иных отягчающих

обстоятельс

гвах,

—

наказывается лишением свободы на срок от 5 до

лет, а также штрафом в размере от 50 до 500 тыс.

юаней; то же деяние, повлекшее за собой получение

кредита в особо крупном размере или при иных осо-

бо отягчающих обстоятельствах, — наказывается

Глава 4 Статьи

140-231

127

лишением свободы на срок свыше 10

лет

или бес-

срочным лишением свободы, а

также

штрафом в

размере от 50 до 500 тыс. юаней или конфискацией

имущества:

1) фальсификация факта импорта капитала,

объекта или

выдумывание

иного

несуществующего

предлога;

2) использование фальшивых

экономических

кон-

трактов;

3) использование поддельных удостоверяющих

документов;

4) использование фальшивых документов на пра-

во

собственности

на

недвижимое

имущество

каче-

стве гарантии или повторное использование заложен-

ных

материальных

ценностей

на сумму,

превышаю-

щую их стоимость, в качестве гарантии,

получение

кредита

иными мошенническими

способами.

Статья

194

При

наш

1чии

одного из нижеследующих условий

осуществление мошеннической деятельности с фи-

нансовыми векселями — наказывается лишением

свободы на срок до 5 лет или краткосрочным арес-

том, а также штрафом в размере от 20 до 200 тыс.

юаней; то же деяние, совершенное в

крупном

разме-

128

Раздеп

II Особенная

часть

ре или при иных отягчающих

обстоятельствах,

— на-

казывается лишением свободы на срок от 5 до

лет,

а также штрафом в размере от 50 до 500 тыс юаней,

то же деяние, совершенное в особо крупном раз-

мере или при иных особо отягчающих обстоятель-

ствах, — наказывается бессрочным лишением сво-

боды, а также штрафом в размере от 50 до 500 тыс

юаней или конфискацией имущества:

использование заведомо фальшивых или под-

дельных переводных векселей, долговых

обязательств

и банковских чеков;

2) использование заведомо утративших силу пе-

реводных векселей, долговых обязательств и банков-

ских чеков,

3) использование выписанных на чужое имя пе-

реводных векселей, долговых обязательств и банков-

ских чеков;

4) получение ценностей обманным путем на ос-

новании несоответствующих документов

—-

пустого

подписанного чека или чека с заранее проставлен-

ным оттиском печати;

5) получение ценностей обманным путем на ос-

новании переводного векселя или долгового обяза-

тельства, выписанных лицом, не имеющим финансо-

вого обеспечения, или на основании переводного век-