Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-459-00569-1.
В учебном пособии отражены актуальные проблемы организации
безопасности банковской деятельности в российских банках. Логика и
аргументация автора позволяют читателю основательно разобраться: в
понятиях угрозы и опасности, в их отличии от риска; в источниках
угроз банку; в смысловом значении идентификации, мониторинге и
подозрительной деятельности, а также ознакомиться с рекомендациями
FATF, определяющими тенденции отечественного законодательства на
предмет участия российских банков в борьбе с коррупцией, с
использованием процедуры конфискации; понять механизм отмывания
доходов, полученных незаконным путем, в банковском секторе
экономики.
В книге поясняются основные положения обязательных правил и
процедур безопасной деятельности банка с позиции Базельских
соглашений и Вольфсбергских принципов. Книга предназначена как для
студентов, предполагающих осуществить свою профессиональную
деятельность в банковской системе, так и для действующего персонала
банков, банковских клиентов и всех желающих знать о серьезных
проблемах в российском банковском сообществе.
Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования в
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы
профессионального образования по специальности 080108 «Банковское
дело».
В файле есть интерактивное оглавление (закладки) и
OCR-слой. Acrobat 8x .
Краткое содержание.
От автора.
Угрозы и опасности для банка.
Международные стандарты и организации.
Банковская «стирка».
Национальные стандарты безопасной деятельности банка.
Документарные процедуры.
В заключение.
Источники информации.
Букин С.О. Безопасность банковской деятельности
