Досвід США у створенні системи фінансового моніторингу

Одесса, ОНЭУ, 2012. - 31с.
преподаватель Владимирская Н.И.; кредитно-экономический факультет; специальность: банковское дело;
Дисциплина - Финансовый мониторинг
Реферат Вступ
Історичний аспект процесу розвитку законодавства США у сфері боротьби з легалізацією злочинних доходів та фінансування тероризму
Цілі, напрямки та основні організації США у сфері боротьби з відмиванням кримінальних доходів та фінансуванням тероризму
Рекомендації FATF з покращення системи ПВД/ФТ США
Висновок
Список використаних джерел