М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. - 280 с.
Понятие банковского счета и его правовая природа.
Открытие банковского счета: право или обязанность юридического лица.
Случаи, когда обязанность юридического лица открыть банковский счет предусмотрена законодательством.
О правовой природе банковского счета как правового института.
Признаки банковских счетов.
Понятие банковского счета.
Понятие "счет", используемое в законодательстве о налогах и сборах и законодательстве о страховых взносах.
Виды счетов и основания их классификации.
Характеристика отдельных видов банковских счетов.
Расчетные счета.
Корреспондентские счета.
Счета, предназначенные для учета денежных средств, принадлежащих третьим лицам.
Договор банковского счета как основание открытия и ведения банковского счета.
Признаки договора банковского счета.
Правовая природа обязательств, возникающих из договора банковского счета.
Предмет договора банковского счета.
Способы заключения договора банковского счета.
Основания правомерного отказа банка в открытии банковского счета.
Документы и сведения, представляемые в банк для открытия счета.
Требования к оформлению Карточки.
О проверке банком сведений о местонахождении клиента.
Об обязанности банков сообщать в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды об открытии клиентам банковских счетов.
Ведение счета. Распоряжение счетом.
Правовые категории, используемые банком при ведении счета клиента.
Требования законодательства к осуществлению банком проверки расчетных документов и основания для отказа в их приеме (исполнении).
Об использовании электронных платежных документов при осуществлении безналичных расчетов и основания для отказа банком в их приеме (исполнении).
О правомерности уступки клиентом прав требования к банку по распоряжению счетом и предоставления клиентом банка права распоряжения счетом другому лицу.
Ограничения распоряжением счетом.
Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Приостановление операций по счету.
Банковская тайна.
Содержание банковской тайны.
Соотношение банковской и коммерческой тайны.
Проблемы правового регулирования банковской тайны в решениях Конституционного Суда РФ.
Перечень государственных органов, имеющих право доступа к банковской тайне.
Ответственность банков за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.
Понятие банковского счета и его правовая природа.
Открытие банковского счета: право или обязанность юридического лица.
Случаи, когда обязанность юридического лица открыть банковский счет предусмотрена законодательством.
О правовой природе банковского счета как правового института.
Признаки банковских счетов.
Понятие банковского счета.
Понятие "счет", используемое в законодательстве о налогах и сборах и законодательстве о страховых взносах.
Виды счетов и основания их классификации.
Характеристика отдельных видов банковских счетов.
Расчетные счета.
Корреспондентские счета.
Счета, предназначенные для учета денежных средств, принадлежащих третьим лицам.
Договор банковского счета как основание открытия и ведения банковского счета.
Признаки договора банковского счета.
Правовая природа обязательств, возникающих из договора банковского счета.
Предмет договора банковского счета.
Способы заключения договора банковского счета.
Основания правомерного отказа банка в открытии банковского счета.
Документы и сведения, представляемые в банк для открытия счета.
Требования к оформлению Карточки.
О проверке банком сведений о местонахождении клиента.
Об обязанности банков сообщать в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды об открытии клиентам банковских счетов.
Ведение счета. Распоряжение счетом.
Правовые категории, используемые банком при ведении счета клиента.
Требования законодательства к осуществлению банком проверки расчетных документов и основания для отказа в их приеме (исполнении).
Об использовании электронных платежных документов при осуществлении безналичных расчетов и основания для отказа банком в их приеме (исполнении).
О правомерности уступки клиентом прав требования к банку по распоряжению счетом и предоставления клиентом банка права распоряжения счетом другому лицу.
Ограничения распоряжением счетом.
Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Приостановление операций по счету.
Банковская тайна.
Содержание банковской тайны.
Соотношение банковской и коммерческой тайны.
Проблемы правового регулирования банковской тайны в решениях Конституционного Суда РФ.
Перечень государственных органов, имеющих право доступа к банковской тайне.
Ответственность банков за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.