Эриашвили Н.Д. Финансовое право

Подождите немного. Документ загружается.

36. Валютные отношения в Российской Федерации

539

2) íàëè÷èå ãåíåðàëüíîé ëèöåíçèè, à òàêæå ëèöåíçèè íà âåäåíèå

áðîêåðñêîé è äåïîçèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã;

3) âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâíûõ òðåáîâàíèé íà òðè ïî-

ñëåäíèå îò÷åòíûå äàòû:

4) íà òðè ïîñëåäíèå îò÷åòíûå äàòû áàíê äîëæåí îòíîñèòüñÿ ê

êàòåãîðèè ôèíàíñîâî ñòàáèëüíûõ áàíêîâ;

5) îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, âçÿ-

òûì â Áàíêå Ðîññèè, è ïðîöåíòû ïî íèì íà òðè ïîñëåäíèå îò÷åò-

íûå äàòû;

6) îòñóòñòâèå ôàêòîâ íàðóøåíèÿ âàëþòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà çà

ïîñëåäíèé êàëåíäàðíûé ãîä;

7) çàêëþ÷åíèå ñ Áàíêîì Ðîññèè äîãîâîðà î âûïîëíåíèè ôóíê-

öèé äèëåðà íà ðûíêå ÃÊÎ—ÎÔÇ.

Îòêðûòèå íåðåçèäåíòàì ñ÷åòîâ òèïà «Ñ» â ðóáëÿõ îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ óïîëíîìî÷åííûìè áàíêàìè îäíîâðåìåííî ñ îòêðûòèåì èì ñ÷å-

òîâ òèïà «Ñ», íà êîòîðûõ ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè.

Íà èìÿ îäíîãî íåðåçèäåíòà â îäíîì óïîëíîìî÷åííîì áàíêå ìî-

ãóò áûòü îòêðûòû òîëüêî îäèí ñ÷åò òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííûé) è

îäèí ñ÷åò òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûé). Êàæäûé ñ÷åò òèïà «Ñ» (ïðî-

åêòíûé) îòêðûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè îòäåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïåðå-

âîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ íåðåçèäåíòîâ òèïà «Ñ» äëÿ èíâå-

ñòèöèè, âûäàâàåìîãî Áàíêîì Ðîññèè. Êîëè÷åñòâî òàêèõ ñ÷åòîâ, êî-

òîðûå ìîãóò áûòü îòêðûòû íà èìÿ îäíîãî íåðåçèäåíòà â îäíîì

óïîëíîìî÷åííîì áàíêå, íå îãðàíè÷åíî. Íåðåçèäåíòû âïðàâå èìåòü

ñ÷åòà òèïà «Ñ» áîëåå ÷åì â îäíîì óïîëíîìî÷åííîì áàíêå.

Áàíê Ðîññèè óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü öåííûõ áóìàã ðîññèéñêèõ

ýìèòåíòîâ, âûðàæåííûõ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïåðàöèè

ñ êîòîðûìè íåðåçèäåíòû ïðîèçâîäÿò ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëü-

íûõ ñ÷åòîâ òèïà «Ñ» (èõ ïåðå÷åíü ïóáëèêóåòñÿ â «Âåñòíèêå Áàíêà

Ðîññèè»).

Ñ÷åòà òèïà «Ñ» áàíê îòêðûâàåò íåðåçèäåíòó íà îñíîâàíèè çà-

êëþ÷åíèÿ ñ íèì ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà (äîãîâîðîâ) áàíêîâñêî-

ãî ñ÷åòà. Ñðîê äîãîâîðà íå ìîæåò áûòü áîëüøå òîãî ñðîêà, íà êîòî-

ðûé áàíê ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå îòêðûâàòü è âåñòè ñïåöèàëüíûå ñ÷å-

òà «Ñ».

Äëÿ îòêðûòèÿ äàííûõ ñ÷åòîâ (ñ÷åòà) íåðåçèäåíò ïðåäñòàâëÿåò â

áàíê, êðîìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îòêðûòèÿ ñ÷åòîâ â áàí-

êàõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è

èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñëåäóþùèå íàäëåæàùå îôîðìëåííûå äî-

êóìåíòû:

1) þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî — èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-

ïðèíèìàòåëü — çàÿâëåíèå; ëåãàëèçîâàííûå â ïîñîëüñòâå (êîíñóëüñò-

âå) ÐÔ çà ãðàíèöåé äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ

VIII. Правовое регулирование валютных отношений

540

ëèöà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ñòðàíû, ãäå ñîçäàíî ýòî þðèäè÷åñêîå ëè-

öî èëè çàðåãèñòðèðîâàí èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü (â ÷àñò-

íîñòè, ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäó-

àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ); óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü

ïðåäñòàâëåíû ñ çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê; ïîäïèñè

ëèö, êîòîðûå áóäóò ðàñïîðÿæàòüñÿ ñ÷åòàìè (ñ÷åòîì), çàâåðÿþòñÿ

íîòàðèàëüíî;

2) ôèçè÷åñêîå ëèöî, íå ÿâëÿþùååñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-

òåëåì, — çàÿâëåíèå; ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé

ëè÷íîñòü ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ñòðàíû, ãðàæäàíèíîì êîòîðîé ÿâëÿ-

åòñÿ íåðåçèäåíò (äëÿ ëèö áåç ãðàæäàíñòâà — ïî çàêîíîäàòåëüñòâó

ÐÔ èëè ñòðàíû, ãäå íåðåçèäåíò èìååò ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñò-

âà); ïîäïèñè ëèö (ëèöà), êîòîðûå áóäóò ðàñïîðÿæàòüñÿ ñ÷åòàìè

(ñ÷åòîì), çàâåðÿþòñÿ íîòàðèàëüíî;

Ñ÷åò «C» (ïðîåêòíûé) áàíê âïðàâå îòêðûòü íåðåçèäåíòó òàêæå

íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî ñ íèì äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íî

òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó äàííîãî ëèöà ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà

ïåðåâîä äåíåã ñî ñ÷åòà (ñ÷åòîâ) «Ñ» äëÿ èíâåñòèöèè, âûäàííîãî

Áàíêîì Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ¹ 123.

Äëÿ ïðèñâîåíèÿ íåðåçèäåíòó èíäèâèäóàëüíîãî èäåíòèôèêàöè-

îííîãî íîìåðà óïîëíîìî÷åííûé áàíê íàïðàâëÿåò â Áàíê Ðîññèè

(Äåïàðòàìåíò îïåðàöèé íà îòêðûòîì ðûíêå) çàÿâëåíèå íà ïðèñâîå-

íèå ÈÈÍ íåðåçèäåíòó ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ïîñëåäíåãî:

• ïîëíîå íàèìåíîâàíèå;

• ñòðàíà;

• àíàëîã êîäà ÎÊÏÎ;

• êîä èíâåñòîðà.

Ó÷åò öåííûõ áóìàã, ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî

ñ÷åòîâ íåðåçèäåíòîâ òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûõ), îñóùåñòâëÿåòñÿ

íà ñ÷åòå òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè. Ýòèì

ñ÷åòîì íàçûâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü ðàçäåëîâ ñ÷åòà äåïî íåðåçèäåíòà â

óïîëíîìî÷åííîì áàíêå, íà êîòîðûõ ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè,

ïðèîáðåòåííûå íåðåçèäåíòîì ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ

ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííîãî).

Ïðè ïðîäàæå (ïîãàøåíèè) ïðèíàäëåæàùèõ íåðåçèäåíòó öåííûõ

áóìàã, â òîì ÷èñëå ïðè âûïëàòå ïðîöåíòíîãî äîõîäà è äèâèäåíäîâ,

ó÷òåííûõ â áàíêå íà ñ÷åòå íåðåçèäåíòà òèïà «Ñ», ïîëó÷åííûå ñðåä-

ñòâà çà÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò íåðåçèäåíòà òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûé).

Ñ÷åò òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè, âêëþ÷àåò:

1) ðàçäåë äëÿ õðàíåíèÿ — «öåííûå áóìàãè íåðåçèäåíòà» — îïëà-

òà ñî ñ÷åòà «Ñ»;

36. Валютные отношения в Российской Федерации

541

2) ðàçäåë äëÿ òîðãîâ — «áëîêèðîâàííûå äëÿ òîðãîâ öåííûå áó-

ìàãè íåðåçèäåíòà» — îïëàòà ñî ñ÷åòà «Ñ»;

3) ðàçäåë ïîä îïëàòó óñòàâíîãî êàïèòàëà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé —

«áëîêèðîâàííûå ïîä îïëàòó äîëåé (àêöèé) öåííûå áóìàãè íåðåçè-

äåíòà» — îïëàòà ñî ñ÷åòà «Ñ»;

4) ðàçäåë ïîä îñóùåñòâëåíèå èíâåñòèöèé — «áëîêèðîâàííûå äëÿ

èíâåñòèöèé öåííûå áóìàãè íåðåçèäåíòà» — îïëàòà ñî ñ÷åòà «Ñ».

Ñ ðàçäåëà «áëîêèðîâàííûå äëÿ èíâåñòèöèé öåííûå áóìàãè íåðå-

çèäåíòà» — îïëàòà ñî ñ÷åòà «Ñ» — öåííûå áóìàãè ìîãóò áûòü ïåðåâå-

äåíû íà ðàçäåë «áëîêèðîâàííûå äëÿ òîðãîâ öåííûå áóìàãè íåðåçè-

äåíòà» — îïëàòà ñî ñ÷åòà «Ñ» äëÿ ðåàëèçàöèè è (èëè) ïîãàøåíèÿ.

Äëÿ ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèé, óñòàíîâëåííûõ Èíñòðóêöèåé ¹ 96-È,

â ðàìêàõ ñ÷åòà òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè,

ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áàíêîì Ðîññèè ìîãóò îòêðûâàòüñÿ è äðóãèå ðàç-

äåëû, ãäå ó÷èòûâàþòñÿ óêàçàííûå öåííûå áóìàãè.

Îïåðàöèè ïî ñ÷åòó òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå

áóìàãè, âêëþ÷àþò âíåøíèå ïåðåâîäû è ïåðåâîäû âíóòðè ñ÷åòà (ìå-

æäó ðàçäåëàìè).

Âíåøíèå ïåðåâîäû îñóùåñòâëÿþòñÿ:

1) íà ñ÷åò òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè,

çà÷èñëÿþòñÿ öåííûå áóìàãè íåðåçèäåíòîâ: â ðåçóëüòàòå ïîêóïêè

öåííûõ áóìàã; ïåðåâåäåííûå ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòû-

âàþòñÿ öåííûå áóìàãè ýòîãî æå íåðåçèäåíòà, îòêðûòîãî â äðóãîì

áàíêå; ïðè îñóùåñòâëåíèè íåðåçèäåíòàìè èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó

ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 123-Ï; â èíûõ

ñëó÷àÿõ, óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè;

2) ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè,

öåííûå áóìàãè íåðåçèäåíòîâ ïåðåâîäÿòñÿ: â ðåçóëüòàòå ïðîäàæè

öåííûõ áóìàã; íà ñ÷åò òèïà «Ñ», ó÷èòûâàþùèé öåííûå áóìàãè ýòî-

ãî æå íåðåçèäåíòà, îòêðûòûé â äðóãîì áàíêå; ïðè îïëàòå äîëåé (àê-

öèé) êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïðè èõ ïåðâè÷íîì ðàçìåùåíèè â ïî-

ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Áàíêîì Ðîññèè; ïðè îñóùåñòâëåíèè íåðåçè-

äåíòàìè èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì

âûøå Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ÐÔ ¹ 123-Ï; â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñ-

òàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè.

Âíóòðåííèå ïåðåâîäû — óïîëíîìî÷åííûå áàíêè â çàâèñèìîñòè

îò ïðîâîäèìîé îïåðàöèè îñóùåñòâëÿþò ïåðåâîäû öåííûõ áóìàã íå-

ðåçèäåíòîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäåëû ñ÷åòà òèïà «Ñ», íà êîòîðûõ

ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè.

Îòêðûòèå óïîëíîìî÷åííûì áàíêîì íåðåçèäåíòó ñ÷åòà òèïà «Ñ»,

íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè ýòîãî íåðåçèäåíòà, íå

èìåþùåãî â ýòîì æå áàíêå ñ÷åòîâ â ðóáëÿõ òèïà «Ñ», íå äîïóñêàåòñÿ.

VIII. Правовое регулирование валютных отношений

542

Íåðåçèäåíòû ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ è öåííûõ áó-

ìàã, ó÷èòûâàåìûõ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ», ìîãóò îñóùåñòâëÿòü òîëüêî

ñëåäóþùèå ñäåëêè.

1. Êîíâåðñèîííûå — ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû

çà ðóáëè, çàêëþ÷àåìûå ìåæäó íåðåçèäåíòîì è áàíêîì, äåéñòâóþ-

ùèì îò ñâîåãî èìåíè è çà ñâîé ñ÷åò, êîòîðûå äåëÿòñÿ íà êàññîâûå

êîíâåðñèîííûå ñäåëêè è ñðî÷íûå êîíâåðñèîííûå ñäåëêè. Ñïåöè-

àëüíûå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ êîíâåðñèîííûõ ñäåëîê ñ

èñïîëüçîâàíèåì ñ÷åòîâ òèïà «Ñ» óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè

àêòàìè Áàíêà Ðîññèè. Êîíâåðñèîííûå ñäåëêè ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ

óïîëíîìî÷åííûìè áàíêàìè òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ÷åòîâ íåðå-

çèäåíòîâ òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííûõ).

2. Ñäåëêè, ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì íåðåçèäåíòà íà ðûíêå öåí-

íûõ áóìàã, — ïîêóïêà öåííûõ áóìàã; ïðîäàæà öåííûõ áóìàã; èíûå

ñäåëêè, óñòàíàâëèâàåìûå íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè. Äàòà

èõ èñïîëíåíèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò äàòû èõ çàêëþ÷åíèÿ. Â ñëó÷àå

íàðóøåíèÿ íåðåçèäåíòîì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòè-

ðóþùèõ ïðîâåäåíèå îïåðàöèé íà ðûíêå ÃÊÎ—ÎÔÇ, èëè îñóùåñòâ-

ëåíèÿ íåðåçèäåíòîì óêàçàííûõ ñäåëîê ïî öåíàì, îòëè÷àþùèìñÿ îò

ðûíî÷íûõ, îïåðàöèè íåðåçèäåíòà íà ðûíêå ÃÊÎ—ÎÔÇ ìîãóò áûòü

ïðèîñòàíîâëåíû íà ñðîê äî òðåõ ìåñÿöåâ. Êðîìå òîãî, ýòè ñäåëêè

ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ÷åòà òèïà «Ñ» (èí-

âåñòèöèîííîãî) è ñ÷åòà òèïà «Ñ», íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå

áóìàãè.

Ðàñ÷åòû ïî ñäåëêàì íà ðûíêå öåííûõ áóìàã è ïîðÿäîê ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ îò÷åòíîñòè â Áàíê Ðîññèè ïî îïåðàöèÿì áàíêîâ ïî ñ÷åòàì òè-

ïà «Ñ» óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè.

Ðåæèì ñ÷åòà òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííûé). Íà ñ÷åò òèïà «Ñ» (êîí-

âåðñèîííûé) ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ ñóììû â ðóáëÿõ:

• ïîñòóïàþùèå îò ïðîäàæè íåðåçèäåíòîì áàíêó èíîñòðàííîé âàëþ-

òû ïî ñäåëêàì, çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþò-

ñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì Áàíêîì Ðîññèè;

• ïîñòóïàþùèå ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííîãî), îòêðûòîãî

íåðåçèäåíòó â ýòîì æå áàíêå, íà óñëîâèÿõ, óñòàíàâëèâàåìûõ Áàí-

êîì Ðîññèè;

• ïîñòóïàþùèå ñ äðóãîãî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííîãî), îòêðû-

òîãî òîìó æå íåðåçèäåíòó â äðóãîì áàíêå;

• ïîñòóïàþùèå ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (ïðîåêòíîãî) â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 123-Ï;

• â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûìè àêòàìè ÖÁ ÐÔ.

Ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííîãî) ñóììû â ðóáëÿõ ïåðå÷èñëÿ-

þòñÿ íåðåçèäåíòîì:

36. Валютные отношения в Российской Федерации

543

• äëÿ îïëàòû ïðèîáðåòåííîé íåðåçèäåíòîì èíîñòðàííîé âàëþòû ó

áàíêà çà ðóáëè ïî ñäåëêàì, çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå êîòîðûõ

îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Èíñòðóêöèè

¹ 96-È;

• íà ñ÷åò òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûé), îòêðûòûé íåðåçèäåíòó â

ýòîì æå áàíêå;

• íà äðóãîé ñ÷åò òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííûé), îòêðûòûé òîìó æå íå-

ðåçèäåíòó â äðóãîì áàíêå;

• â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûìè àêòàìè ÖÁ ÐÔ.

Ðåæèì ñ÷åòà òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûé). Íà ñ÷åò òèïà «Ñ»

(èíâåñòèöèîííûé) ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ ñóììû â ðóáëÿõ:

• ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïîãàøåíèÿ èëè ðåàëèçàöèè öåííûõ áó-

ìàã, à òàêæå âûïëàòû ïðîöåíòíîãî äîõîäà è äèâèäåíäîâ, ðàíåå

êóïëåííûõ è îïëà÷åííûõ ñ åãî ñ÷åòîâ òèïà «Ñ»;

• ïîñòóïàþùèå ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííîãî), îòêðûòîãî íå-

ðåçèäåíòó â ýòîì æå áàíêå;

• ïîñòóïàþùèå ñ äðóãîãî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííîãî), îò-

êðûòîãî òîìó æå íåðåçèäåíòó â äðóãîì áàíêå;

• ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå îò÷óæäåíèÿ äîëåé â óñòàâíîì êàïèòàëå

(ïðîäàæè àêöèé) êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïðè ðàñïðåäå-

ëåíèè ïðèáûëè â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, äîëè â óñòàâíîì êàïè-

òàëå êîòîðûõ îïëà÷åíû ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ»;

• ïîñòóïàþùèå ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (ïðîåêòíîãî) â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 123-Ï;

• â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûìè àêòàìè ÖÁ ÐÔ.

Ñî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííîãî) ñóììû â ðóáëÿõ ïåðå÷èñ-

ëÿþòñÿ íåðåçèäåíòàìè:

• äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâà-

åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.2 Èíñòðóêöèè ¹ 96-È;

• äëÿ óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ, à òàêæå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ

ñ îïåðàöèÿìè, îñóùåñòâëÿåìûìè ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ

ñðåäñòâ è öåííûõ áóìàã, óñòàíàâëèâàåìûõ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ»

(êîìèññèÿ, óïëà÷åííàÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâëè; êîìèññèîííîå

âîçíàãðàæäåíèå äèëåðó; îïëàòà óñëóã ñóáäåïîçèòàðèÿ ïî õðàíåíèþ

è îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîäîâ öåííûõ áóìàã; ïëàòà çà ðàñ÷åòíîå îá-

ñëóæèâàíèå íåðåçèäåíòà áàíêîì, à òàêæå êîìèññèÿ, óïëà÷åííàÿ

áàíêó çà ïðîâåäåíèå êîíâåðñèîííûõ îïåðàöèé);

• íà äðóãîé ñ÷åò òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûé), îòêðûòûé òîìó æå

íåðåçèäåíòó â äðóãîì áàíêå;

• íà ñ÷åò òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííûé), îòêðûòûé íåðåçèäåíòó â ýòîì

æå áàíêå, íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Áàíêîì Ðîññèè;

• äëÿ îïëàòû äîëåé â óñòàâíîì êàïèòàëå (àêöèé) êðåäèòíûõ îðãàíè-

çàöèé ïðè èõ ïåðâè÷íîì ðàçìåùåíèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

VIII. Правовое регулирование валютных отношений

544

Áàíêîì Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áàíêàõ

è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè»;

• íà ñ÷åò òèïà «Ñ» (ïðîåêòíûé) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ÖÁ

ÐÔ ¹ 123-Ï;

• â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûìè àêòàìè ÖÁ ÐÔ.

Ðåæèì ñ÷åòà òèïà «Ñ» (ïðîåêòíûé). Îñíîâàíèåì äëÿ îòêðûòèÿ

è îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèé ïî ñ÷åòó òèïà «Ñ» (ïðîåêòíîìó) ÿâëÿåò-

ñÿ ðàçðåøåíèå íà ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ íåðåçèäåíòà

òèïà «Ñ» äëÿ èíâåñòèöèè, âûäàâàåìîé íåðåçèäåíòó Áàíêîì Ðîññèè

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 123-Ï.

Ðåæèì êàæäîãî ñ÷åòà òèïà «Ñ» (ïðîåêòíîãî) óñòàíàâëèâàåòñÿ

êîíêðåòíûì ðàçðåøåíèåì íà ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ

íåðåçèäåíòîâ òèïà «Ñ» äëÿ èíâåñòèöèè.

Óïîëíîìî÷åííûé áàíê íå ìîæåò íà÷èñëÿòü ïðîöåíòû íà ñðåä-

ñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòàõ íåðåçèäåíòîâ òèïà «Ñ» (êîí-

âåðñèîííûõ), ñ÷åòàõ òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûõ), à òàêæå ñ÷åòàõ

òèïà «Ñ» (ïðîåêòíûõ).

Óïîëíîìî÷åííûå áàíêè è íåðåçèäåíòû — âëàäåëüöû ñ÷åòîâ òè-

ïà «Ñ» íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà îòêðûòèÿ è âå-

äåíèÿ ñ÷åòîâ òèïà «Ñ», à òàêæå ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ àêòèâàìè, ó÷è-

òûâàåìûìè íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ

«Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå».

Ê òàêèì íàðóøåíèÿì îòíîñÿòñÿ:

1) ñîâåðøåíèå îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì òèïà «Ñ», íå ïðåäóñìîòðåí-

íûõ ðåæèìîì ñ÷åòîâ, óñòàíîâëåííûõ Èíñòðóêöèåé ¹ 96-È;

2) ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ è

öåííûõ áóìàã, ó÷èòûâàåìûõ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ», ñ íàðóøåíèåì ïî-

ðÿäêà èõ ñîâåðøåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ÖÁ ÐÔ;

3) íàðóøåíèå ïðàâèë ó÷åòà ñäåëîê ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ

ñðåäñòâ è öåííûõ áóìàã, ó÷èòûâàåìûõ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ»;

4) íåäîñòîâåðíîå èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå óïîëíî-

ìî÷åííûì áàíêîì îò÷åòíîñòè îá îïåðàöèÿõ íåðåçèäåíòîâ ïî ñ÷åòàì

òèïà «Ñ», óñòàíîâëåííîé Áàíêîì Ðîññèè;

5) íåñîîòâåòñòâèå óïîëíîìî÷åííîãî áàíêà òðåáîâàíèÿì ê áàí-

êàì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêðûòèå è âåäåíèå ñïåöè-

àëüíûõ ñ÷åòîâ â ðóáëÿõ òèïà «Ñ».

Ïðè îáíàðóæåíèè ïåðå÷èñëåííûõ íàðóøåíèé Áàíê Ðîññèè íà-

ïðàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó áàíêó ïðåäïèñàíèå îá èõ óñòðàíåíèè ñ

óêàçàíèåì ñðîêà.

Íåóñòðàíåíèå íàðóøåíèé â óñòàíîâëåííûé ïðåäïèñàíèåì Áàíêà

Ðîññèè ñðîê ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ îïåðàöèé

ïî ñ÷åòó òèïà «Ñ». Ïðè ýòîì îïåðàöèè ïðèîñòàíàâëèâàþòñÿ äî óñò-

ðàíåíèÿ íàðóøåíèé, íî íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðè ìåñÿöà.

36. Валютные отношения в Российской Федерации

545

Îñíîâàíèåì äëÿ îòçûâà ðàçðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1) íåóñòðàíåíèå íàðóøåíèé â òå÷åíèå ñðîêà ñâûøå òðåõ ìåñÿöåâ;

2) ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå óïîëíîìî÷åííûì áàíêîì èëè íåðåçè-

äåíòîì — âëàäåëüöåì ñ÷åòà òèïà «Ñ» óêàçàííûõ íàðóøåíèé.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèÿ îá îòçûâå ó óïîë-

íîìî÷åííîãî áàíêà ðàçðåøåíèÿ:

1) Áàíê Ðîññèè íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå îá îòçûâå ðàçðåøåíèÿ

óïîëíîìî÷åííîìó áàíêó;

2) â ñðîê íå ïîçäíåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ

îò Áàíêà Ðîññèè óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-

íûé áàíê èçâåùàåò âëàäåëüöåâ ñ÷åòîâ òèïà «Ñ» îá îòçûâå ðàçðåøå-

íèÿ è ïðåäëàãàåò ïåðåâåñòè ïðèíàäëåæàùèå íåðåçèäåíòó äåíåæíûå

ñðåäñòâà è öåííûå áóìàãè íà ñîîòâåòñòâóþùèå ñ÷åòà òèïà «Ñ» â

äðóãîì áàíêå.

Îäíàêî ïðè ýòîì äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüñòâà

óïîëíîìî÷åííîãî áàíêà ïî îñóùåñòâëåíèþ îïåðàöèé ïî ñ÷åòó òèïà

«Ñ» â ðóáëÿõ:

1) îáÿçàòåëüñòâà áàíêà ïî îñóùåñòâëåíèþ îïåðàöèé ïî ïåðå÷èñ-

ëåíèþ ïî ñ÷åòó òèïà «Ñ» äëÿ îïëàòû ïðèîáðåòåííîé íåðåçèäåíòîì

èíîñòðàííîé âàëþòû ó áàíêà çà ðóáëè ïî ñäåëêàì, îñóùåñòâëÿþ-

ùèìñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Èíñòðóêöèè ¹ 96-È, è íà

äðóãîé ñ÷åò «Ñ» (êîíâåðñèîííûé), îòêðûòûé òîìó æå íåðåçèäåíòó â

äðóãîì áàíêå;

2) îáÿçàòåëüñòâà áàíêà ïî îñóùåñòâëåíèþ èíûõ îïåðàöèé ïî

ñ÷åòàì òèïà «Ñ», ïðåäóñìîòðåííûõ Èíñòðóêöèåé ¹ 96-È è ñâÿçàí-

íûõ ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ íåðåçèäåíòà ïåðåä òðåòüèìè ëèöà-

ìè (èëè òðåòüèõ ëèö ïåðåä íåðåçèäåíòàìè), âîçíèêøèõ äî ïîëó÷å-

íèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå ðàçðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå îòçûâà ðàçðåøåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà áàíêîâ-

ñêîãî ñ÷åòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îòêðûò ñ÷åò òèïà «Ñ» â ðóáëÿõ,

îñòàòêè ñðåäñòâ, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå òèïà «Ñ», ïîñëå âûïîëíåíèÿ

ïåðå÷èñëåííûõ âûøå îáñòîÿòåëüñòâ ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû òîëüêî

íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷åò òèïà «Ñ» íåðåçèäåíòà, îòêðûòûé â äðóãîì

áàíêå.

Îò÷åòíîñòü ïî ñ÷åòàì òèïà «Ñ» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åí-

íûì áàíêîì â Áàíê Ðîññèè äî ìîìåíòà çàêðûòèÿ èì ñ÷åòîâ íåðåçè-

äåíòîâ.

Ñðåäñòâà íåðåçèäåíòîâ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ» (êîíâåðñèîííûõ)

ó÷èòûâàþòñÿ â áàíêàõ íà ïàññèâíîì áàëàíñîâîì ñ÷åòå ¹ 40806

«Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà — íåðåçèäåíòû — ñ÷åòà òèïà «Ñ»

(êîíâåðñèîííûå)».

Ñðåäñòâà íåðåçèäåíòîâ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííûõ)

ó÷èòûâàþòñÿ â áàíêàõ íà ïàññèâíîì áàëàíñîâîì ñ÷åòå ¹ 40809

VIII. Правовое регулирование валютных отношений

546

«Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà — íåðåçèäåíòû — ñ÷åòà òèïà «Ñ»

(èíâåñòèöèîííûå)».

Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ê áàëàíñîâûì ñ÷åòàì ¹ 40806 è ¹ 40809

âåäåòñÿ íà îòäåëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ, «Ñ÷åòà þðèäè÷åñêèõ ëèö —

íåðåçèäåíòîâ», «Ñ÷åòà ôèçè÷åñêèõ ëèö — íåðåçèäåíòîâ», îòêðûâàå-

ìûõ êàæäîìó íåðåçèäåíòó.

Ñðåäñòâà íåðåçèäåíòîâ íà ñ÷åòàõ òèïà «Ñ» (ïðîåêòíûõ) ó÷èòû-

âàþòñÿ â áàíêàõ íà ïàññèâíîì áàëàíñîâîì ñ÷åòå ¹ 40812 «Þðèäè-

÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà — íåðåçèäåíòû — ñ÷åòà òèïà «Ñ» (ïðî-

åêòíûå)».

Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ê áàëàíñîâîìó ñ÷åòó ¹ 40812 âåäåòñÿ áàí-

êàìè íà îòäåëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ, îòêðûâàåìûõ íåðåçèäåíòó ïîä

êàæäîå îòäåëüíîå ðàçðåøåíèå íà ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷å-

òîâ òèïà «Ñ» äëÿ èíâåñòèöèè.

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò îïåðàöèé ïî ñ÷åòó òèïà «Ñ» (êîíâåð-

ñèîííîìó), ñ÷åòó òèïà «Ñ» (èíâåñòèöèîííîìó) è ñ÷åòó òèïà «Ñ»

(ïðîåêòíîìó) âåäåòñÿ áàíêàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâûìè ïðîâîä-

êàìè ïî ñ÷åòàì òèïà «Ñ» â ðóáëÿõ.

Îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè áåç îòêðûòèÿ áàí-

êîâñêèõ ñ÷åòîâ èìååò ñëåäóþùèé ïîðÿäîê.

Ïåðåâîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ è â

ïîëüçó ôèçè÷åñêèõ ëèö íà öåëè, íå ñâÿçàííûå: ñ ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðåäîñòàâëåíèåì (ïðèâëå÷åíèåì ðåçèäåíòîì

êðåäèòîâ) çàéìîâ íåðåçèäåíòó (îò ðåçèäåíòà), ïðèîáðåòåíèåì (îò÷óæ-

äåíèåì) öåííûõ áóìàã ìåæäó ðåçèäåíòîì è íåðåçèäåíòîì (Ôåäåðàëü-

íûé çàêîí «Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå»).

Ôèçè÷åñêîå ëèöî — ðåçèäåíò èìååò ïðàâî ïåðåâåñòè èç Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè áåç îòêðûòèÿ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà â óïîëíîìî÷åííîì

áàíêå èíîñòðàííóþ âàëþòó èëè âàëþòó ÐÔ â ñóììå, íå ïðåâûøàþ-

ùåé â ýêâèâàëåíòå 5000 äîëë. ÑØÀ, îïðåäåëÿåìîé ñ èñïîëüçîâàíè-

åì îôèöèàëüíûõ êóðñîâ èíîñòðàííûõ âàëþò ê ðóáëþ, óñòàíîâëåí-

íûõ Áàíêîì Ðîññèè íà äàòó ïîðó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó áàíêó íà

îñóùåñòâëåíèå óêàçàííîãî ïåðåâîäà. Îáùàÿ ñóììà ïåðåâîäîâ ôèçè-

÷åñêîãî ëèöà — ðåçèäåíòà èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåç îòêðûòèÿ

áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, îñóùåñòâëÿåìûõ â òå÷åíèå îäíîãî îïåðàöèîííî-

ãî äíÿ, íå äîëæíà ïðåâûøàòü óêàçàííóþ âûøå ñóììó.

Ïåðåâîä ïî ïîðó÷åíèþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïðèíèìàåòñÿ ê

îôîðìëåíèþ ïðè ïðåäñòàâëåíèè îòïðàâèòåëåì:

1) äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü (â òîì ñëó÷àå, åñëè

ïåðåâîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì îòïðàâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåò-

ñÿ äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå);

2) èíôîðìàöèè î ïîëó÷àòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàçâàíèå

áàíêà îòïðàâèòåëÿ, ãîðîä, ñòðàíà).

36. Валютные отношения в Российской Федерации

547

Ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 24 áàíêîâ-

ñêèõ ÷àñîâ ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóáëè ÐÔ) è â ñòðàíû ÑÍÃ,

à òàêæå â òå÷åíèå 48 áàíêîâñêèõ ÷àñîâ çà ïðåäåëû ñòðàí ÑÍÃ.

Êîìèññèîííîå âîçíàãðàæäåíèå áàíêà âçèìàåòñÿ ïî óñòàíîâëåí-

íîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå îò ñóììû ïåðåâîäà.

Îòïðàâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî óâåäîìëÿåò ïîëó÷àòåëÿ î ñóììå è

íîìåðå ïåðåâîäà è àäðåñå áàíêà ïîëó÷àòåëÿ. Â ñëó÷àå âîçâðàòà ïå-

ðåâîäà, ïðèíÿòîãî áàíêîì ê èñïîëíåíèþ â ñâÿçè ñ íåòî÷íûìè ðåê-

âèçèòàìè ïîëó÷àòåëÿ, îòïðàâèòåëþ âîçâðàùàåòñÿ òîëüêî ïåðåâîäè-

ìàÿ ñóììà áåç êîìèññèîííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ áàíêà.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïåðåâîäà ïîëó÷àòåëþ íåîáõîäèìî ïðè îáðàùå-

íèè â áàíê ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü (â

ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ïåðåâîäà ïðåäñòàâèòåëåì ïîëó÷àòåëÿ ïðåäñòàâëÿ-

åòñÿ äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå).

Áàíê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îòêàç â âûïëàòå ïåðåâîäà ïðè

íåñîîòâåòñòâèè ñâåäåíèé î ïîëó÷àòåëå, óêàçàííûõ îòïðàâèòåëåì,

äîêóìåíòàì, ïðåäúÿâëåííûì ïîëó÷àòåëåì.

Áàíê ïîëó÷àòåëÿ íå îáÿçàí ñâÿçûâàòüñÿ ñ ïîëó÷àòåëåì ïî óêà-

çàííîìó îòïðàâèòåëåì òåëåôîíó.

Ïðè îòìåíå îòïðàâèòåëåì ïåðåâîäà, ïðèíÿòîãî ê èñïîëíåíèþ,

îòïðàâèòåëþ âîçâðàùàåòñÿ òîëüêî ïåðåâîäèìàÿ ñóììà áåç êîìèññè-

îííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ áàíêà.

Åñëè ïåðåâîä â èíîñòðàííîé âàëþòå íå âûäàí ïîëó÷àòåëþ â òå-

÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïåðåâîäà, ñóììà ïåðåâîäà âîç-

âðàùàåòñÿ â áàíê îòïðàâèòåëÿ. Ñóììà êîìèññèîííîãî âîçíàãðàæäå-

íèÿ îòïðàâèòåëþ íå âîçâðàùàåòñÿ.

Валютный контроль

в Российской Федерации

37.1. Органы валютного контроля:

права и обязанности

Óïîëíîìî÷åííûå áàíêè îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâè-

åì âàëþòíûõ îïåðàöèé, ïðîâåðÿåìûõ êëèåíòàìè, äåéñòâóþùåìó âà-

ëþòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ïðåäñòàâëÿþò â Öåíòðàëüíûé áàíê ÐÔ

îò÷åòíîñòü î ïðîâîäèìûõ âàëþòíûõ îïåðàöèÿõ.

Îñíîâíûì îðãàíîì âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ â Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ Öåíòðàëüíûé áàíê ÐÔ, êîòîðûé:

• îïðåäåëÿåò ñôåðó è ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè èíîñòðàííîé âàëþòû è öåííûõ áóìàã â èíîñòðàííîé

âàëþòå;

• èçäàåò íîðìàòèâíûå àêòû, îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ â Ôå-

äåðàöèè ðåçèäåíòàìè è íåðåçèäåíòàìè;

• ïðîâîäèò âñå âèäû âàëþòíûõ îïåðàöèé;

• óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ðåçèäåíòàìè è íåðåçèäåí-

òàìè îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé è öåííûìè áóìàãàìè â

èíîñòðàííîé âàëþòå, à òàêæå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ íåðåçèäåí-

òàìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïåðàöèé ñ âàëþòîé è öåííû-

ìè áóìàãàìè â âàëþòå Ôåäåðàöèè;

• óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îáÿçàòåëüíîãî ïåðåâîçà, ââîçà è ïåðå-

ñûëêè â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èíîñòðàííîé âàëþòû è öåí-

íûõ áóìàã â èíîñòðàííîé âàëþòå, ïðèíàäëåæàùèõ ðåçèäåíòàì,

à òàêæå ñëó÷àè è óñëîâèÿ îòêðûòèÿ ðåçèäåíòàìè ñ÷åòîâ â èíî-

ñòðàííîé âàëþòå â áàíêàõ çà ïðåäåëàìè Ôåäåðàöèè;

• óñòàíàâëèâàåò îáùèå ïðàâèëà âûäà÷è ëèöåíçèè áàíêàì è

èíûì êðåäèòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà îñóùåñòâëåíèå âàëþòíûõ

îïåðàöèé è âûäàåò òàêèå ëèöåíçèè, à òàêæå åäèíûå ôîðìû

ó÷åòà, îò÷åòíîñòè, äîêóìåíòàöèè è ñòàòèñòèêè âàëþòíûõ îïå-

ðàöèé, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûìè áàíêàìè, à òàêæå ïîðÿ-

äîê è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ;

• ãîòîâèò è ïóáëèêóåò ñòàòèñòèêó âàëþòíûõ îïåðàöèé â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðèíÿòûì ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì;

• âûïîëíÿåò äðóãèå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î

âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå».

Ïîä âàëþòíûì êîíòðîëåì çàêîíîäàòåëü ïîíèìàåò äåÿòåëüíîñòü

ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííóþ íà îáåñïå÷åíèå âàëþòíîãî çàêîíîäà-

òåëüñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè âàëþòíûõ îïåðàöèé. Âàëþòíûé êîí-

òðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè âàëþòíîãî êîíòðîëÿ è èõ àãåíòàìè.