
Библиографический список
566
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé» îò 25 ôåâðàëÿ 1999 ã. ¹ 40-ÔÇ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñòðàõîâàíèè âêëàäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â áàí-
êàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 23 äåêàáðÿ 2003 ã. ¹ 177-ÔÇ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î êðåäèòíûõ èñòîðèÿõ» îò 30 äåêàáðÿ 2004 ã.
¹ 218-ÔÇ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ)
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèç-
ìà» îò 7 àâãóñòà 2001 ã. ¹ 115-ÔÇ.
Ïîëîæåíèå «Îá èäåíòèôèêàöèè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè êëèåí-
òîâ è âûãîäîïðèîáðåòàòåëåé â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ëåãàëèçàöèè (îò-
ìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ
òåððîðèçìà» (óòâ. Áàíêîì Ðîññèè 19 àâãóñòà 2004 ã. ¹ 262-Ï).
Ïîëîæåíèå «Î âðåìåííîé àäìèíèñòðàöèè ïî óïðàâëåíèþ êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè» (óòâ. Áàíêîì Ðîññèè 26 íîÿáðÿ 2003 ã. ¹ 241-Ï).
Ïîëîæåíèå «Îá îòçûâå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ
îïåðàöèé ó êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (óòâ.
Áàíêîì Ðîññèè 2 àïðåëÿ 1996 ã. ¹ 264).
Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ó÷ðåæäåíèè Áàíêà Ðîññèè îò 29 èþ-
ëÿ 1998 ã. ¹ 46-Ï (óòâ. ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîññèè îò
10 àïðåëÿ 1998 ã. ¹ 15).
Ïîëîæåíèå îá îòçûâå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïå-
ðàöèé ó áàíêîâ è èíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (óòâ. ïðèêàçîì Áàíêà Ðîññèè îò 2 àïðåëÿ 1996 ã. ¹ 264, äåéñòâóþ-
ùàÿ ðåäàêöèÿ).
Èíñòðóêöèÿ Áàíêà Ðîññèè «Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ Áàíêîì Ðîññèè
ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è âû-
äà÷å ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé» îò 14 ÿíâàðÿ
2004 ã. ¹ 109-È.
Èíñòðóêöèÿ Áàíêà Ðîññèè «Î ïðèìåíåíèè ê êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèè ìåð âîçäåéñòâèÿ çà íàðóøåíèÿ ïðóäåíöèàëüíûõ íîðì äåÿòåëüíî-
ñòè» îò 31 ìàðòà 1997 ã. ¹ 02-139.
Èíñòðóêöèÿ Áàíêà Ðîññèè «Îá îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâàõ áàíêîâ»
(óòâ. ïðèêàçîì Áàíêà Ðîññèè îò 1 àïðåëÿ 2004 ã. ¹ 110-È, äåéñòâóþ-
ùàÿ ðåäàêöèÿ).
Èíñòðóêöèÿ Áàíêà Ðîññèè «Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâà) êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé» îò 12 èþëÿ 1999 ã. ¹ 84-È.
Èíñòðóêöèÿ Áàíêà Ðîññèè «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèé (èõ ôèëèàëîâ) óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 25 àâãóñòà 2003 ã.
¹ 105-È.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ïðàêòèêóì ïî ôèíàíñîâîìó ïðàâó äëÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä ðåä. ïðîô. Ñ.Î. Øîõèíà. Ì.: ÊÍÎÐÓÑ, 2006.