Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах

Подождите немного. Документ загружается.

3. Компетенция правления

3.1. Общая компетенция правления Предприятия

определяется Уставом Предприятия.

3.2. К

компетенции

правления Предприятия отно-

сятся следующие основные вопросы:

разработка и представление на утверждение пла-

нов и программ оперативно-стратегической деятельнос-

ти Предприятия, его годового бюджета и инвестицион-

ных

программ, подготовка отчетов об их исполнении;

2) разработка и представление на утверждение пла-

нов деятельности по отдельным направлениям Пред-

приятия;

3) организация общего управления Предприятием;

4) утверждение внутренних расчетных цен на про-

дукцию Предприятия, установление порядка расчетов

за поставки продукции, а также за оказание услуг по

профилю деятельности Предприятия;

5) организация контроля за выполнением перспек-

тивных и текущих планов и программ Предприятия;

6) организация мониторинга за реализацией

инвести-

ционных, финансовых и иных проектов Предприятия;

7) утверждение правил и иных организационно-рас-

порядительных документов, обеспечивающих надлежа-

щую организацию и достоверность бухгалтерского уче-

та на Предприятии, своевременное представление еже-

годного отчета Предприятия и другой

его

финансовой

отчетности в соответствующие органы, а также сведе-

ний о деятельности Предприятия, предоставляемых для

ознакомления деловым партнерам, акционерам, креди-

торам и в СМИ;

8) определение порядка ознакомления с информа-

цией о деятельности Предприятия деловых партнеров,

акционеров, кредиторов и представителей СМИ;

9) определение порядка учета аффилированных лиц

Предприятия;

10) утверждение организационно-распорядительных

документов Предприятия по всем вопросам, относящим-

ся к компетенции правления;

11)

решение иных вопросов текущей деятельности

Предприятия, внесенных на его рассмотрение Предсе-

дателем правления в соответствии с компетенцией прав-

ления Предприятия.

251

3.3. Правление Предприятия вправе заслушивать

отчеты должностных лиц и структурных подразделе-

ний, получать от них дополнительную техническо-эко-

номическую, финансово-хозяйственную, социальную и

иную информацию о своей деятельности, информацию

о деятельности дочерних предприятий, филиалов и

представительств, совершать иные действия в соответ-

ствии с компетенцией правления Предприятия.

4. Организация

деятельности

правления

4.1.

Правление Предприятия формируется в соот-

ветствии с Уставом Предприятия Советом директоров

из числа руководящих работников Предприятия, его

дочерних предприятий, а также иных лиц, компетент-

ных в вопросах текущей и перспективной деятельности

Предприятия.

4.2. Состав правления Предприятия определяется

Советом директоров и должен оптимально обеспечи-

вать принятие своевременных и эффективных реше-

ний по всем вопросам, так или иначе связанным с дея-

тельностью Предприятия.

4.3. Работу правления Предприятия возглавляет его

Председатель. Председатель правления предприятия

несет всю полноту ответственности за принимаемые и

проводимые в жизнь правлением решения.

4.4. Члены правления Предприятия обязаны доб-

росовестно и ответственно исполнять свои обязанности

и всемерно способствовать повышению эффективности

деятельности Предприятия и упрочению его экономи-

ческого и финансового состояния.

4.5. Совмещение Председателем правления Пред-

приятия и его членами должностей в органах управле-

ния других предприятий организаций, учреждений и

пр. допускается только с согласия Совета директоров

Предприятия.

4.6. Члены правления Предприятия, включая Пред-

седателя, избираются на срок, определенный Уставом

Предприятия. Если срок полномочий члена правления

Предприятия истек в период между заседаниями Сове-

та директоров, то его полномочия продлеваются до оче-

редного заседания Совета директоров.

252

4.7. Полномочия членов правления Предприятия

могут быть в любое время досрочно прекращены Сове-

том директоров по собственной инициативе,

по

пред-

ставлению Председателя правления Предприятия или

по инициативе члена правления Предприятия при на-

личии достаточных на то оснований. Полномочия чле-

на правления Предприятия считаются прекращенными

с даты, указанной в решении Совета директоров.

4.8. При досрочном прекращении полномочий всех

членов правления Предприятия Совет директоров обя-

зан одновременно избрать новый состав правления.

Полномочия

Председателя

правления

5.1. Руководство деятельностью правления Пред-

приятия осуществляет Председатель правления. Пред-

седатель правления является одновременно единолич-

ным исполнительным органом Предприятия.

5.2. Председатель правления обязан:

1) организовывать деятельность правления Пред-

приятия;

2) распределять обязанности между членами прав-

ления Предприятия;

3) обеспечивать принятие правлением Предприятия

обоснованных и эффективных решений;

4) председательствовать на заседаниях правления

Предприятия;

5) решать иные вопросы деятельности Предприя-

тия, отнесенные к его компетенции.

5.3. В отсутствие Председателя правления заседа-

ниями правления Предприятия руководит его замести-

тель из числа членов правления Предприятия. Замес-

титель Председателя правления назначается исполня-

ющим обязанности Председателя правления на весь

период отсутствия последнего.

5.4. Председатель правления представляет правле-

ние Предприятия на заседаниях Совета директоров и

собраниях акционеров Предприятия.

6. Секретариат правления

6.1. Для технического и информационного обеспе-

чения деятельности правления Предприятия образует-

ся секретариат правления в составе шеф-секретаря и

253

двух его помощников. Шеф-секретарь правления

назначается Председателем правления, а его

помощни-

ки — решением правления Предприятия.

6.2. Шеф-секретарь правления обязан:

организовывать ведение делопроизводства и хра-

нение протоколов правления Предприятия;

2) осуществлять подготовку проектов планов дея-

тельности правления Предприятия на месяц и год;

3) уведомлять членов правления Предприятия и

приглашенных лиц о дате,

месте

и времени проведения

заседаний правления;

4) готовить и направлять членам правления Пред-

приятия материалы, предназначенные для рассмотре-

ния на очередном заседании;

5) осуществлять регистрацию членов правления

Предприятия, принимающих участие в заседании;

6) вести протоколы заседаний правления.

6.3. В отсутствие шеф-секретаря его обязанности

исполняет один из двух помощников.

6.4. Помощники шеф-секретаря по указанию пос-

леднего осуществляют работу по техническому и ин-

формационному обеспечению деятельности правления

Предприятия.

7. Полномочия членов правления

7.1.

Права и обязанности членов правления Пред-

приятия определяются в соответствии с законодатель-

ством РФ, учредительными документами Предприятия

и настоящим Положением.

7.2. Члены правления Предприятия имеют право:

1) знакомиться со всеми организационно-распоря-

дительными, учетными, отчетными, договорными и

прочими документами и материалами Предприятия;

2) вносить предложения в планы и программы

дея-

тельности правления и в повестку дня заседаний прав-

ления;

3) требовать созыва внепланового заседания прав-

ления;

4) своевременно и в полном объеме получать мате-

риалы для принятия обоснованных решений;

5) иметь неограниченный доступ к протоколам за-

седаний и постановлений правления.

254

7.3. Члены правления Предприятия обязаны руковод-

ствоваться в своей деятельности законодательством РФ,

положениями учредительных документов Предприятия,

решениями Общего собрания акционеров и Совета дирек-

торов, требованиями организационно-распорядительных

документов Предприятия и настоящим Положением.

7.4. Члены правления Предприятия должны при-

нимать личное участие в заседаниях и не вправе пере-

давать право голоса иным лицам, в т. ч. другим

членам

правления.

7.5. Члены правления Предприятия не должны ис-

пользовать свое положение и ставшую им известной в

результате осуществления своих обязанностей инфор-

мацию о деятельности Предприятия в личных интере-

сах,

а также в интересах других лиц или передавать

указанную информацию другим лицам, кроме случаев,

определенных законодательством РФ.

7.6. Члены правления Предприятия обязаны дово-

дить до сведения Председателя правления, Совета ди-

ректоров и аудитора Предприятия информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют

самостоятельно или совместно со своим аффилирован-

ным лицом (лицами) 20 или более процентами голосу-

ющих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления ко-

торых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагае-

мых сделках, в которых они могут быть признаны

за-

интересованными лицами.

7.7. Члены правления Предприятия несут ответ-

ственность перед Предприятием и акционерами за убыт-

ки, причиненные их виновными действиями (бездей-

ствием).

7.8. Члены правления Предприятия, голосовавшие

против принятия решения, которое повлекло причине-

ние Предприятию убытков, или не принимавшие учас-

тие в голосовании, освобождаются от ответственности.

8. Планирование деятельности правления

8.1. Деятельность правления Предприятия осуще-

ствляется в соответствии с планом деятельности на ме-

сяц и

год.

255

8.2. План деятельности правления Предприятия

утверждается его членами не позднее чем за 10 дней до

начала соответствующего периода деятельности.

8.3. В плане деятельности отражаются:

формулировки вопросов, подлежащих рассмотре-

нию правлением Предприятия в предстоящий период;

2) планируемый срок рассмотрения вопросов и сроки

представления соответствующих материалов членам

правления Предприятия;

3) ответственные за подготовку материалов по каж-

дому из указанных вопросов.

8.4. План деятельности формируется на основании

решений Общего собрания акционеров, Совета дирек-

торов, вопросов, вносимых на рассмотрение правления

Предприятия Председателем правления, предложений

членов правления Предприятия, а также руководите-

лей структурных подразделений Предприятия.

8.5. Шеф-секретарь правления Предприятия в те-

чение 5 дней после утверждения плана направляет его

членам\нравления,

а также ответственным за подготов-

ку материалов по каждому из вопросов.

Организация

заседаний правления

9.1. Председатель правления созывает заседания в

соответствии с планом деятельности правления Пред-

приятия.

9.2. Председатель правления имеет право созывать

внеплановые заседания по своей инициативе или по

предложению членов правления Предприятия.

9.3. Председатель правления при необходимости

вправе объявить перерыв в заседании правления Пред-

приятия на срок не более трех дней. По истечении ука-

занного срока заседание должно

быть

продолжено с

ранее утвержденной повесткой дня.

9.4. Повестка дня заседания правления Предприя-

тия утверждается Председателем правления в соответ-

ствии с планом деятельности правления. По своей ини-

циативе, а также по предложению членов правления

Предприятия Председатель правления может включить

в повестку дня вопросы текущей деятельности, не

пре-

дусмотренные планом, если это обусловлено интереса-

ми деятельности Предприятия.

256

9.5. Повестка дня с приложением необходимых

материалов направляется или вручается членам Прав-

ления шеф-секретарем не позднее чем за три дня до

заседания.

9.6. Порядок подготовки и представления материа-

лов на рассмотрение заседания правления Предприя-

тия утверждается Председателем

правления.

9.7. В заседаниях правления Предприятия прини-

мают участие члены правления, а также

приглашенные

лица.

9.8. Заседание правления Предприятия считается

правомочным (имеет кворум), если в нем приняли уча-

стие не менее половины числа избранных членов прав-

ления.

9.9. На заседаниях правления Предприятия реше-

ния принимаются простым большинством голосов чле-

нов правления, участвующих в заседании.

9.10. Принятие решений может осуществляться

правлением Предприятия опросным голосованием (со-

гласованием проектов решений), если вопрос носит

внеплановый или неотложный характер. В этом случае

членам правления представляются проект решения (по-

становления) правления и

обосновывающие

его мате-

риалы. Решения опросным путем принимаются квали-

фицированным большинством голосов от общего числа

голосов членов правления.

9.11.

При принятии решений правления Предприя-

тия каждый член правления обладает одним голосом.

Член правления не вправе передавать право голоса иным

лицам, включая других членов правления.

9.12. В случае равенства голосов членов правления

Предприятия решающим является голос Председателя

правления.

10. Оформление и обнародование

решений правления

10.1. На заседании правления Предприятия шеф-

секретарь организует ведение протокола. После оформ-

ления протокол подписывает лицо, председательству-

ющее на заседании правления.

10.2. Протоколы опросного голосования подписы-

ваются Председателем правления.

Деловые

документы 257

10.3. Решения правления Предприятия оформля-

ются постановлениями правления за подписью Предсе-

дателя правления.

10.4. В протоколе заседания правления Предприя-

тия указываются:

1) номер протокола;

2) дата, время и место проведения заседания;

3) перечень лиц, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) вопросы, поставленные на голосование;

6) результаты голосования;

7) принятые решения;

8) сведения об основных докладчиках, о высказан-

ных на заседании мнениях его участников.

10.5. В протоколе опросного голосования указыва-

ется:

1) дата, время и место составления протокола;

2) перечень членов Правления, принявших участие

в опросном голосовании;

3) вопрос, поставленный на голосование;

4) результаты голосования;

5) особые мнения участников заседания.

10.6. К протоколам заседаний прилагаются матери-

алы, послужившие основанием для принятия правле-

нием Предприятия решений. К протоколу голосования

опросным путем прилагаются также согласованные чле-

нами правления Предприятия проекты решений (по-

становлений).

10.7. Заверенные копии постановлений правления

Предприятия направляются членам правления и Пред-

седателю правления в течение 5 рабочих дней с даты

их подписания.

10.8. Постановления правления Предприятия дово-

дятся до сведения исполнителей в течение 5 рабочих

дней с даты их подписания.

10.9. Протоколы заседаний правления Предприя-

тия предоставляются для ознакомления акционерам,

имеющим в совокупности не менее 25% голосующих

акций Общества, в течение 7 дней со дня предъявления

письменного требования в установленном порядке.

10.10. Порядок обнародования информации о дея-

тельности правления Предприятия в средствах массо-

258

вой информации определяется Председателем правле-

ния в соответствии с информационной политикой Пред-

приятия .

11. Осуществление контроля

за деятельностью правления

11.1.

Правление Предприятия ежегодно отчитыва-

ется перед Советом директоров о своей деятельности.

В необходимых случаях правление Предприятия отчи-

тывается также о выполнении отдельных программ и

планов, решений Общего собрания акционеров, реше-

ний Совета директоров, а также об иных результатах

своей деятельности, если это вызвано интересами дея-

тельности Предприятия.

11.2.

Шеф-секретарь

правления обязан предостав-

лять протоколы заседаний членам правления Предпри-

ятия, а также членам Совета директоров и аудитору

Предприятия по их требованию в течение трех дней со

дня получения требования, представленного в установ-

ленном порядке.

11.3. Правление Предприятия ежеквартально пре-

доставляет Совету директоров информацию о решени-

ях, принятых по основным вопросам финансово-хозяй-

ственной деятельности Предприятия.

12.

Заключительные

положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты

утверждения его Общим собранием акционеров.

12.2. Вопросы деятельности правления Предприя-

тия, не отраженные в настоящем Положении и учреди-

тельных документах Предприятия, регулируются в со-

ответствии с законодательством РФ.

259

Приложение

Примерный текст

положения о Совете директоров предприятия

/. Общие

положения

1.1. Совет директоров ... (указать полное офици-

альное наименование предприятия), именуемого далее

"Предприятие",

осуществляет оперативное и стратеги-

ческое руководство деятельностью Предприятия, за

исключением

вопросов,

отнесенных законодательством

РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2.

Цель деятельности Совета директоров Предпри-

ятия состоит в обеспечении реализации Предприятием

целей и задач, предусмотренных Уставом Предприятия.

1.3. Совет директоров Предприятия осуществляет

свою деятельность в соответствии с законодательством

РФ, учредительными документами Предприятия, ре-

шениями Общего собрания акционеров Предприятия,

настоящим Положением и иными организационно-рас-

порядительными документами Предприятия, утверж-

даемыми Советом директоров.

1.4. Совет директоров Предприятия действует ис-

ключительно в интересах последнего и его акционеров.

Совет директоров Предприятия подотчетен Общему

собранию акционеров Предприятия.

2. Задачи Совета директоров

2.1.

Основными задачами Совета директоров Пред-

приятия являются:

1) определение стратегии развития Предприятия;

2) повышение уровня капитализации и инвестици-

онной привлекательности Предприятия;

3) определение принципов распоряжения активами

Предприятия;

4) обеспечение эффективной системы контроля в

Обществе за результатами его финансово-хозяйствен-

ной деятельности;

(перечислить далее другие задачи Совета директо-

ров исходя из специфики деятельности Предприятия).

260