Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах

Подождите немного. Документ загружается.

бранил

акционеров Предприятия и более чем за 50 дней

до даты проведения общего собрания акционеров Пред-

приятия.

5.2. В случае проведения общего собрания акцио-

неров Предприятия, в определении кворума которого

и голосовании участвуют бюллетени, полученные в со-

ответствии с законодательством РФ, дата составления

списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров Предприятия, устанавливается не ме-

нее чем за 45 дней до даты проведения общего

собра-

ния акционеров Предприятия.

5.3. Для составления списка лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров Предприя-

тия, номинальный держатель акций представляет дан-

ные о лицах, в интересах которых он владеет акциями,

на дату составления списка.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров Предприятия, содержит:

имя (наименование) каждого такого лица;

2) данные, необходимые для идентификации

дан-

ного лица;

3) данные о количестве и категории (типе) акций,

правом голоса по которым обладает данное лицо;

4) почтовый адрес в Российской Федерации, по

которому должны направляться сообщение о проведе-

нии общего собрания акционеров, бюллетени для голо-

сования в случае, если голосование предполагает на-

правление бюллетеней для голосования, и отчет об ито-

гах голосования.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в

об-

щем собрании акционеров Предприятия, предоставля-

ется для ознакомления по требованию лиц, включен-

ных в этот список и обладающих не менее чем 1% голо-

сов. При этом данные документов и почтовый адрес

физических лиц, включенных в этот список, предо-

ставляются только с согласия последних.

5.6. По требованию любого заинтересованного лица

Предприятие в течение трех дней обязано предоставить

ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров Предприятия, содержа-

щую данные об этом лице, или справку о том, что оно

не включено в список лиц, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров Предприятия.

281

5.7. Изменения в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров Предприятия,

могут вноситься только в случае восстановления нару-

шенных прав лиц, не включенных в указанный список

на дату его составления, или исправления ошибок, до-

пущенных при его составлении.

5.8. Сообщение о проведении общего собрания ак-

ционеров Предприятия должно быть сделано не позднее

чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собра-

ния акционеров Предприятия, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации Предприятия, —

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.9. В указанные сроки сообщение о проведении

общего собрания акционеров Предприятия должно быть

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров, заказным письмом, если Уставом Предприятия не

предусмотрен иной способ направления этого сообще-

ния в письменной форме, или вручено каждому из ука-

занных лиц под роспись либо, если это предусмотрено

Уставом Предприятия, опубликовано в доступном для

всех акционеров Предприятия печатном издании, оп-

ределенном уставом Предприятия.

5.10.

Предприятие вправе дополнительно информи-

ровать акционеров о проведении общего собрания ак-

ционеров Предприятия через иные средства массовой

информации.

5.11. В сообщении о проведении общего собрания

акционеров Предприятия должны быть указаны:

полное фирменное наименование Предприятия и

место его нахождения;

2) форма проведения общего собрания акционеров

Предприятия (собрание или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения общего собрания

акционеров Предприятия и в случае, когда в

соответ-

ствии с законодательством РФ заполненные бюллете-

ни могут быть направлены Предприятию, почтовый ад-

рес, по которому могут направляться заполненные бюл-

летени, либо в случае проведения общего собрания ак-

ционеров Предприятия в форме заочного голосования

дата окончания приема бюллетеней для

голосования

почтовый адрес, по которому должны направляться

заполненные бюллетени;

252

4) дата составления списка лиц,

имеющих

право на

участие в общем собрании акционеров Предприятия;

5) повестка дня общего собрания акционеров Пред-

приятия;

6) порядок ознакомления с информацией (материа-

лами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению общего собрания акционеров Предприятия,

а также адрес (адреса), по которому с ней можно озна-

комиться.

5.12. К информации (материалам), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в

общем собрании акционеров Предприятия, при подго-

товке к проведению общего собрания акционеров Пред-

приятия, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность Предприятия,

в т. ч. заключение аудитора;

2) заключение ревизионной комиссии Предприятия

по результатам проверки годовой бухгалтерской отчет-

ности;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в

исполни-

тельные органы Предприятия;

4) проект изменений и

дополнений,

вносимых в

устав Предприятия, или проект устава в новой редак-

ции;

5) проекты документов и решений общего собрания

акционеров Предприятия;

6) иная информация (материалы),

предусмотрен-

ная уставом Предприятия.

Предприятие обязано по требованию лица, имеюще-

го право на участие в общем собрании акционеров Пред-

приятия, предоставить ему копии указанных докумен-

тов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий,

не может превышать затраты на их изготовление.

5.13.

Предложение о внесении вопросов в повестку

дня общего собрания акционеров Предприятия и пред-

ложение о выдвижении кандидатов вносятся в пись-

менной форме с указанием имени (наименования) пред-

ставивших их акционеров (акционера), количества и

категории (типа) принадлежащих им акций и должны

быть подписаны акционерами (акционером).

5.14. Предложение о внесении вопросов в повестку

дня общего собрания акционеров должно содержать

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а пред-

253

ложение о выдвижении кандидатов — имя каждого пред-

лагаемого кандидата, наименование органа, для избра-

ния в который он предлагается, а также иные сведения

о нем, предусмотренные уставом Предприятия. Пред-

ложение о внесении вопросов в повестку дня

.общего

собрания акционеров Предприятия может содержать

формулировку решения по каждому предлагаемому

вопросу.

5.15.

Мотивированное решение Совета директоров

Предприятия об отказе во включении предложенного

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Предприятия или кандидата в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган

на-

правляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос

или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с

даты его принятия. Указанное решение может быть

обжаловано в суд.

5.16. Совет директоров Предприятия не вправе вно-

сить изменения в формулировки вопросов, предложен-

ных для включения в повестку дня общего собрания

акционеров Предприятия, и формулировки решений по

таким вопросам.

5.17. Помимо вопросов, предложенных акционера-

ми для включения в повестку дня общего собрания ак-

ционеров, а также в случае отсутствия таких предло-

жений, отсутствия или недостаточного количества кан-

дидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Предпри-

ятия вправе включать в повестку дня общего собрания

акционеров Предприятия вопросы или кандидатов в

список кандидатур по своему усмотрению.

5.18.

При подготовке к проведению общего собра-

ния акционеров Предприятия Совет директоров Пред-

приятия определяет:

форму проведения общего собрания акционеров

Предприятия;

2) дату, место, время проведения общего собрания

акционеров Предприятия и — в случае, когда в соот-

ветствии с законодательством РФ заполненные бюлле-

тени могут быть направлены Предприятию, — почто-

вый адрес, по которому могут направляться

заполнен-

ные бюллетени, либо в случае проведения общего со-

брания акционеров Предприятия

в.форме

заочного

284

голосования — дату окончания приема бюллетеней для

голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться заполненные бюллетени;

3) дату составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров Предприятия;

4) повестку дня общего собрания акционеров Пред-

приятия;

5) порядок сообщения акционерам о проведении

общего собрания акционеров Предприятия;

6) перечень информации (материалов), предостав-

ляемой акционерам при подготовке к проведению

об-

щего собрания акционеров Предприятия, и порядок ее

предоставления;

7) форму и текст бюллетеня для голосования в слу-

чае голосования бюллетенями.

5.19-

В повестку дня годового общего собрания

ак-

ционеров Предприятия должны быть обязательно вклю-

чены вопросы:

1) об избрании Совета директоров Предприятия,

ревизионной комиссии, утверждении аудитора;

2) иные вопросы, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

6. Организация внеочередного

общего собрания акционеров

6.1.

Внеочередное общее собрание акционеров Пред-

приятия проводится по решению Совета директоров на

основании его собственной инициативы, требования

ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем

10% голосующих акций Предприятия на дату предъяв-

ления требования.

6.2. Созыв внеочередного общего собрания акцио-

неров Предприятия по требованию ревизионной комис-

сии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10% голосующих акций Пред-

приятия, осуществляется Советом директоров.

6.3. Внеочередное общее собрание акционеров Пред-

приятия, созываемое по требованию ревизионной ко-

миссии, аудитора или акционеров (акционера), являю-

щихся владельцами не менее чем 10% голосующих ак-

ций

Предприятия,

должно быть проведено в течение

285

40 дней с момента представления требования о

прове-

дении внеочередного общего собрания акционеров Пред-

приятия.

6.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередно-

го общего собрания акционеров Предприятия содержит

вопрос об избрании членов Совета директоров, кото-

рые должны избираться путем кумулятивного голосо-

вания,

то такое собрание должно быть проведено в те-

чение 70 дней с момента представления требования о

проведении внеочередного общего собрания акционе-

ров Предприятия, если меньший срок не предусмотрен

Уставом Предприятия.

6.5. В случаях, когда в соответствии с законода-

тельством РФ Совет директоров обязан принять реше-

ние о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров Предприятия, такое собрание должно быть

проведено в течение 40 дней с момента принятия реше-

ния о его проведении Советом директоров, если мень-

ший срок не предусмотрен Уставом Предприятия.

6.6. В случаях, когда в соответствии с законода-

тельством РФ Совет директоров обязан принять реше-

ние о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров Предприятия для избрания членов Совета

директоров, которые должны избираться кумулятив-

ным голосованием, такое собрание должно быть прове-

дено в течение 70 дней с момента принятия решения о

его проведении Советом директоров, если более ран-

ний срок не предусмотрен Уставом Предприятия.

6.7. В требовании о проведении внеочередного об-

щего

собрания акционеров Предприятия должны быть

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в

повестку дня собрания. В требовании о проведении

внеочередного общего собрания акционеров Предприя-

тия могут содержаться формулировки решений по каж-

дому из этих вопросов, а также предложение о форме

его проведения.

6.8. Совет директоров не вправе вносить измене-

ния в формулировки вопросов повестки дня, формули-

ровки решений по таким вопросам и изменять предло-

женную форму проведения внеочередного общего

собрания акционеров Предприятия, созываемого по тре-

бованию ревизионной комиссии, аудитора или акцио-

286

неров (акционера), являющихся владельцами не менее

чем 10% голосующих акций Предприятия.

6.9. В случае если требование о созыве внеочеред-

ного общего собрания акционеров Предприятия исхо-

дит от акционеров (акционера), оно должно содержать

имена (наименования) акционеров (акционера), требу-

ющих созыва такого

собрания,

и указание количества,

категории (типа) принадлежащих им акций. Требова-

ние о созыве внеочередного общего собрания акционе-

ров Предприятия подписывается лицами (лицом), тре-

бующими его созыва.

6.10. В течение 5 дней с даты предъявления требо-

вания ревизионной комиссии, аудитора или акционе-

ров (акционера), являющихся владельцами не менее

чем 10% голосующих акций Предприятия, о созыве

внеочередного общего собрания акционеров Предприя-

тия Советом директоров должно быть принято реше-

ние о его созыве либо об отказе в его созыве.

6.11. Решение об отказе в созыве внеочередного

общего собрания акционеров Предприятия по требова-

нию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем

10% голосующих акций Предприятия, может быть при-

нято в

случае,

если:

1) не соблюден установленный законодательством

РФ порядок предъявления требования о созыве вне-

очередного общего собрания акционеров Предприятия;

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеоче-

редного общего собрания акционеров Предприятия, не

являются владельцами предусмотренного законодатель-

ством РФ количества голосующих акций Предприятия;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесе-

ния в повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров Предприятия, не отнесен к его компетен-

ции и (или) не соответствует законодательству РФ.

6.12. Решение Совета директоров о созыве внеоче-

редного общего собрания акционеров Предприятия или

мотивированное

решение

об отказе в его созыве направ-

ляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех

дней с момента принятия такого

решения.

6.13.

Решение Совета директоров об отказе в созы-

ве внеочередного общего собрания акционеров Пред-

приятия может быть обжаловано в суд.

287

6.14. В случае если в течение установленного зако-

нодательством РФ Советом директоров не принято ре-

шение о созыве внеочередного общего собрания акцио-

неров Предприятия или принято решение об отказе в

его созыве, такое собрание может быть созвано органа-

ми и лицами,

требующими

его созыва. При этом орга-

ны и лица, созывающие внеочередное общее собрание

акционеров Предприятия, обладают предусмотренны-

ми законодательством РФ

полномочиями,

необходимы-

ми для его созыва и проведения. Расходы на подготов-

ку и проведение такого собрания могут быть возмеще-

ны по решению общего собрания акционеров Предпри-

ятия за счет средств последнего.

7. Оформление и обнародование протокола

и отчета об итогах голосования

7.1.

По итогам голосования счетная комиссия со-

ставляет протокол об итогах голосования, подписывае-

мый членами счетной комиссии или лицом, выполняю-

щим ее функции. Протокол об итогах голосования со-

ставляется не позднее 15 дней после закрытия общего

собрания акционеров Предприятия или даты оконча-

ния приема бюллетеней при

проведении

собрания в

форме заочного голосования.

7.2. После составления протокола об итогах голо-

сования и подписания протокола общего собрания ак-

ционеров Предприятия бюллетени для голосования

опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив

Предприятия на хранение.

7.3. Протокол об итогах голосования подлежит при-

общению к протоколу общего собрания акционеров

Предприятия.

7.4.

Решения,

принятые общим собранием акцио-

неров Предприятия, а также итоги голосования

огла-

шаются на собрании, в ходе которого проводилось го-

лосование, или доводятся не позднее 10 дней после

составления протокола об итогах голосования в форме

отчета об итогах голосования до сведения лиц, вклю-

ченных в список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров Предприятия, в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении такого

собрания.

288

7.5. Протокол общего собрания акционеров Пред-

приятия составляется не позднее 15 дней после закры-

тия такого собрания в двух экземплярах. Оба

экземп-

ляра подписываются председательствующим на общем

собрании акционеров Предприятия и его секретарем.

7.6. В протоколе общего собрания акционеров Пред-

приятия указываются:

1) место и время проведения общего собрания ак-

ционеров Предприятия;

2) общее количество голосов, которыми обладают

акционеры — владельцы голосующих акций Предприя-

тия;

3) количество голосов, которыми обладают

акцио

неры,

принимающие участие в собрании;

4) председатель (президиум) и секретарь собрания;

5) повестка дня собрания;

6) основные положения выступлений, вопросы, по-

ставленные на голосование, и итоги голосования по ним,

решения, принятые собранием.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с

мо-

мента его утверждения общим собранием акционеров

Предприятия.

8.2. Во всем, что касается осуществления общим

собранием акционеров Предприятия своих полномочий

и его взаимоотношений с Советом директоров и прав-

лением Предприятия, следует руководствоваться насто-

ящим Положением, учредительными документами Пред-

приятия, а в прочих случаях — положениями законода-

тельства РФ.

Деловые

документы

289

Приложение

Примерный текст

положения о единоличном

исполнительном органе предприятия

Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью ... (ука-

зать полное официальное наименование предприятия),

именуемого в дальнейшем "Предприятие", осуществ-

ляется единоличным исполнительным органом — гене-

ральным директором.

1.2. В процессе осуществления своей деятельности

генеральный директор подотчетен Наблюдательному

совету Предприятия и Общему собранию акционеров

Предприятия.

2. Вопросы компетенции

генерального директора

2.1.

К компетенции генерального директора Пред-

приятия относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Предприятия, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции органов, которым он подот-

четен.

2.2. Генеральный директор организует исполнение

решений Общего собрания акционеров Предприятия и

Наблюдательного совета Предприятия.

2.3. Генеральный директор имеет право:

без доверенности действовать от имени Предпри-

ятия при осуществлении решений органов, которым он

подотчетен;

2) представлять интересы Предприятия;

3) совершать сделки от имени Предприятия;

4) утверждать и пересматривать штат Предприятия;

5) издавать приказы и распоряжения, обязатель-

ные для исполнения всеми работниками Предприя-

тия.

Прочие права генерального директора определя-

ются в соответствии с положениями законодательства

РФ.

290